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作者 標題 [新聞] 645萬刷卡買私菸 金管會：預繳非溢繳
時間 Thu Jul 25 20:51:40 2019
1.媒體來源:ltn
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2864028
645萬刷卡買私菸 金管會：預繳非溢繳 玉山銀沒問題 - 自由財經
![[圖]]()
金管會今天表示，國安人員刷645萬元買免稅菸，玉山銀已依規定辦理。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕國安人員趁著總統出訪機會夾帶走私免稅菸，並以玉山銀行同一張信用卡刷645萬元；金管會今天說明 ...
![[圖]](https://img.ltn.com.tw/Upload/business/page/800/2019/07/25/php7a7F5y.jpg)
〔記者王孟倫／台北報導〕國安人員趁著總統出訪機會夾帶走私免稅菸，並以玉山銀行同一張信用卡刷645萬元；金管會今天說明 ...
2019-07-25 18:14
金管會今天表示，國安人員刷645萬元買免稅菸，玉山銀已依規定辦理。（記者王孟倫攝
）
〔記者王孟倫／台北報導〕國安人員趁著總統出訪機會夾帶走私免稅菸，並以玉山銀行同
一張信用卡刷645萬元；金管會今天說明，該人員是以「預繳」方式、獲得玉山銀授權同
意進行大額刷卡，玉山銀也進行控管作業並依洗錢防制辦理，沒有問題。
一張信用卡刷645萬元；金管會今天說明，該人員是以「預繳」方式、獲得玉山銀授權同
意進行大額刷卡，玉山銀也進行控管作業並依洗錢防制辦理，沒有問題。
根據立委黃國昌資料，國安人員吳宗憲夾帶走私免稅菸，該員每一筆訂單都是用同一張信
用卡（玉山銀行）刷卡，總金額高達645萬元。
外界質疑，月薪僅七萬多的吳宗憲，為何可以動用這麼高額度刷卡？原本傳出，吳宗憲是
以「溢繳」卡費，讓自己能調高刷卡額度；不過，經金管會向玉山銀進行查證，本案是持
卡人用「預繳」而非「溢繳」卡費，進行取得玉山銀授權，玉山銀也已進行控管作業並依
洗錢防治辦理。
以「溢繳」卡費，讓自己能調高刷卡額度；不過，經金管會向玉山銀進行查證，本案是持
卡人用「預繳」而非「溢繳」卡費，進行取得玉山銀授權，玉山銀也已進行控管作業並依
洗錢防治辦理。
對此，銀行局副局長黃光熙表示，所謂信用卡「預繳」卡費，是為了支付方便性，比如有
些客戶，遇到結婚或搬家情況，在某個時間點有大筆花費支出，只要經過銀行同意，卡友
先把錢存入信用卡扣款戶，就不會有額度限制。
些客戶，遇到結婚或搬家情況，在某個時間點有大筆花費支出，只要經過銀行同意，卡友
先把錢存入信用卡扣款戶，就不會有額度限制。
由於溢繳有150萬元的限額，最多就這個錢，但採取這種「預繳」方式，銀行就不用洗錢
防制申報嗎？黃光熙回應，無論是否溢繳或預繳，依法規定，只要有「疑似洗錢情事」，
銀行都需要主動申報。
防制申報嗎？黃光熙回應，無論是否溢繳或預繳，依法規定，只要有「疑似洗錢情事」，
銀行都需要主動申報。
玉山銀有進行洗錢申報嗎？另外，玉山銀事先知情吳宗憲要大額購買菸品嗎？這是第幾次
國安人員刷卡買免稅菸？金管會官員回應，上述問題屬於個案，根據＜洗錢防制法＞第17
條規定，個案內容必須要保密，無法對外說明案情，官員強調，「目前本案已經進入司法
調查程序，將督促銀行配合司法調查」。
國安人員刷卡買免稅菸？金管會官員回應，上述問題屬於個案，根據＜洗錢防制法＞第17
條規定，個案內容必須要保密，無法對外說明案情，官員強調，「目前本案已經進入司法
調查程序，將督促銀行配合司法調查」。
此外，立委許毓仁等今天要求，金管會應該必須成立「查緝金流小組」，盡速公布金流流
向，還有當時團購名冊、刷卡相關人士，到底誰在玉山銀行放行金流？
官員直言，這項建議銀行局有專人專組負責，也都能掌握訊息，未必要成立專案小組，才
能進行調查，況且，金流都會有紀錄。
--
原來是預繳非溢繳，沒事了沒事了
--
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※ 同主題文章:
● 07-25 20:51 ■ [新聞] 645萬刷卡買私菸 金管會：預繳非溢繳 玉山銀沒問題
07-25 22:53 ■ Re: [新聞] 645萬刷卡買私菸 金管會：預繳非溢繳
07-26 09:41 ■ Re: [新聞] 645萬刷卡買私菸 金管會：預繳非溢繳
推 : 預繳非溢繳 我真聽不懂1F 223.136.227.19 台灣 07/25 20:52
噓 : 有誰能解釋有什麼差別嗎？？？2F 111.255.98.143 台灣 07/25 20:52
差別在於一個會有事 一個沒事現在沒事了
大家專心拚外交 抵抗中國打壓
好嗎？
→ : 看來是安全下庄了 柯糞吃屎3F 42.77.7.14 台灣 07/25 20:52
→ : 所有涉事單位都在搓油條 蔡英文4F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:53
→ : dpp再繼續這種態度 年底不用選了5F 42.75.124.209 台灣 07/25 20:53
→ : 看到這種新聞不會崩潰? 因為帳會全轉6F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:53
→ : forwardgo我支援你 不準肛交7F 223.137.28.81 台灣 07/25 20:53
→ : 秘密帳戶 沒問題？8F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:53
→ : 到她頭上耶9F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:53
推 : 一個是有通報我要刷大筆先存進去10F 60.248.190.59 台灣 07/25 20:53
推 : 有申報才就澄清了，根本沒申報吧11F 1.34.233.65 台灣 07/25 20:53
推 : 還好都燒不到我們英皇身上12F 114.27.117.227 台灣 07/25 20:53
→ : 預繳非溢繳,說文解字逆13F 114.42.147.40 台灣 07/25 20:53
→ : 一個是沒通報直接存進去吧..瞎猜的14F 60.248.190.59 台灣 07/25 20:54
推 : 所以有沒有通報都不能說喔？明年取消15F 103.199.43.118 越南 07/25 20:54
→ : 這張信用卡 登記國安局誰名字16F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:54
→ : 選舉算了啦！17F 103.199.43.118 越南 07/25 20:54
→ : 行之有年 配合公部門辦理 呵呵18F 223.137.124.139 台灣 07/25 20:54
※ 編輯: medama (110.50.159.160 臺灣), 07/25/2019 20:55:31推 : 就是先存錢進去啦～這很正常19F 110.26.106.185 台灣 07/25 20:55
→ : 不是預繳問題 帳戶違法亂紀使用20F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:55
→ : 蔡英文沒差就繼續耗下去摟 反正票多21F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:55
→ : 這麼大筆錢有沒有通報啊?22F 223.138.127.76 台灣 07/25 20:55
噓 : 用偵查不公開來掩蓋誰付的600萬啦幹23F 114.44.135.148 台灣 07/25 20:55
→ : 看demitri 的文章 民進黨穩的:D24F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:55
推 : 前幾樓不必瞎帶風向，信用卡公司遇25F 223.140.1.35 台灣 07/25 20:56
→ : 到大額度刷費前，事前由持卡人先行
→ : 到大額度刷費前，事前由持卡人先行
→ : 老百姓領20萬 洗錢防治法27F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:56
→ : 出現了 出現了28F 180.217.223.122 台灣 07/25 20:56
→ : 申請，即能預繳，只是各家授權額度29F 223.140.1.35 台灣 07/25 20:56
→ : 不一
→ : 不一
推 : 玉山本身沒錯啊？ 剩下就是誰的錢31F 42.76.120.133 台灣 07/25 20:56
→ : 法律之前人人平等，高官可例外，32F 114.137.21.9 台灣 07/25 20:57
→ : 帳戶異常 銀行應該主動通報33F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:57
推 : 預繳非溢繳，大量購買理由正當。免申報34F 150.116.32.15 台灣 07/25 20:57
→ : 是進入司法調查程序，但玉山也要有給35F 112.105.150.10 台灣 07/25 20:57
→ : 時間期限出來說清楚吧，像刷卡資料，
→ : 這種一查就有的東西，就別拖了
→ : 時間期限出來說清楚吧，像刷卡資料，
→ : 這種一查就有的東西，就別拖了
噓 : 幹他就說了提前把錢匯到扣款帳戶啊！重點38F 114.44.135.148 台灣 07/25 20:58
推 : 但國安局利用職權、禮遇及專案任務39F 223.140.1.35 台灣 07/25 20:58
→ : 那也給我645萬額度啊40F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:58
→ : 那錢是誰匯的啊幹41F 114.44.135.148 台灣 07/25 20:58
→ : 之便而行貪圖牟利之事，為國人所不42F 223.140.1.35 台灣 07/25 20:58
→ : 恥，本該革除積弊
→ : 恥，本該革除積弊
→ : 預繳跟溢繳不是講得很清楚了嗎 溢繳是44F 114.136.201.67 台灣 07/25 20:58
→ : 繳卡費的時候多付 預繳是事先把錢存到
→ : 信用卡帳戶
→ : 繳卡費的時候多付 預繳是事先把錢存到
→ : 信用卡帳戶
推 : 有申請叫預繳47F 223.136.227.19 台灣 07/25 20:59
推 : 好啦，那往前查啊，看誰給吳錢就很清48F 103.199.43.118 越南 07/25 20:59
→ : 楚了啦
→ : 楚了啦
→ : 沒申請叫溢繳50F 223.136.227.19 台灣 07/25 20:59
推 : XDDDDDDD51F 223.137.198.140 台灣 07/25 20:59
推 : 重點是誰預繳了那筆600多萬啊幹！52F 114.44.135.148 台灣 07/25 21:00
推 : 不是預繳跟溢繳問題 玉山銀行共犯53F 36.228.226.138 台灣 07/25 21:00
→ : 沒問題54F 36.233.71.195 台灣 07/25 21:00
→ : 看來沒玉山的事了55F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:00
→ : 有請假叫請假 沒請假叫曠職 事實都一樣是56F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:00
→ : 沒來
→ : 沒來
→ : 金流有了查就不難了吧 就不要到最後說查58F 36.224.57.52 台灣 07/25 21:00
→ : 不到
→ : 不到
→ : 換個名目也沒改變超出額度的異常使用60F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:01
→ : 查了動搖國本阿 你第一天認識金管會?61F 36.233.71.195 台灣 07/25 21:01
→ : 廣義公務員適用貪污治罪條例62F 36.228.226.138 台灣 07/25 21:01
→ : 掰成預繳就像學生曠課你幫他說這是請假一63F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:02
推 : 都用這套說詞了 你還會覺得查的到嗎?64F 42.77.7.14 台灣 07/25 21:02
→ : 信用卡帳戶？你知道你在說啥嗎？你指65F 103.199.43.118 越南 07/25 21:02
→ : 定扣款帳號存1000萬，額度也是不會變
→ : 的，除非先繳給銀行，但是你沒刷就繳
→ : 定扣款帳號存1000萬，額度也是不會變
→ : 的，除非先繳給銀行，但是你沒刷就繳
→ : 樣，但事實就是缺席68F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:02
→ : ，一般判定叫溢繳...69F 103.199.43.118 越南 07/25 21:02
→ : 錢那來的啊70F 114.27.14.199 台灣 07/25 21:03
推 : 國安局還有多少秘密帳戶?招了啦71F 36.228.226.138 台灣 07/25 21:03
→ : 洗錢防制法可以廢了啊72F 114.27.14.199 台灣 07/25 21:03
推 : 這本來就合法的 有人故意要變政治議題73F 1.163.212.242 台灣 07/25 21:04
推 : 這....有差嗎?74F 36.224.114.14 台灣 07/25 21:04
→ : 哪有廢 我領50萬被送調查局75F 36.228.226.138 台灣 07/25 21:04
推 : 就是文字遊戲 沒通姦，只是性交一樣76F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:04
→ : 然後如果說有先通知銀行，那更智障，77F 103.199.43.118 越南 07/25 21:05
→ : 代表洗錢防止跟大便一樣，難道吳說：
→ : 我要出國，想買菸，所以先放600萬？
→ : 銀行接受這種理由喔？
→ : 代表洗錢防止跟大便一樣，難道吳說：
→ : 我要出國，想買菸，所以先放600萬？
→ : 銀行接受這種理由喔？
推 : 誰預繳的查不到?81F 1.172.74.120 台灣 07/25 21:05
→ : 就像你曠職事後再補請一樣嘛82F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:06
噓 : 洗錢防制??笑死人了83F 27.52.201.116 台灣 07/25 21:06
→ : 老闆就說 沒曠職，只是請病假84F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:06
→ : 那你還是缺席呀，名目不同而已
→ : 預繳溢繳 都是在洗錢
→ : 那你還是缺席呀，名目不同而已
→ : 預繳溢繳 都是在洗錢
→ : 他放錢進去並通知 玉山進而准許是沒87F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:08
→ : 普通人能這樣繳？88F 111.242.95.5 台灣 07/25 21:09
噓 : 一個少校買600萬菸 都不知道89F 114.35.201.225 台灣 07/25 21:09
→ : 問題啦 只是還是覺得哪裡怪怪XD90F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:10
推 : 有關係就沒關係91F 114.27.14.199 台灣 07/25 21:10
→ : 好啦好啦，走私都沒事辣，台灣民主法治92F 114.137.21.9 台灣 07/25 21:11
推 : 哪裡怪，就像你開學到期中都沒上課93F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:11
→ : 你說老師有准假 所以沒曠課一樣
→ : 但事實就是缺席
→ : 你說老師有准假 所以沒曠課一樣
→ : 但事實就是缺席
推 : 玉山:我們本來以為是本土天王老吳 原來不是96F 175.182.179.212 台灣 07/25 21:12
→ : 老師「准」本身就是有問題的呀97F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:12
→ : 難道只要事先報備就可以缺席到期中不扣考
→ : 難道只要事先報備就可以缺席到期中不扣考
推 : 顏色正確真他媽屌，沒事沒事99F 124.218.54.98 台灣 07/25 21:13
→ : 電商團購 KMT祖傳偉業100F 114.32.164.59 台灣 07/25 21:14
→ : 對方就是先辦手續存錢進戶頭再去刷卡啊101F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:17
推 : 藍綠垃圾102F 101.137.234.40 台灣 07/25 21:18
→ : 除非銀行有根據知道存款者的錢是髒的103F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:18
噓 : 這跟對岸的有關係就沒關係差在哪裡？104F 111.242.95.5 台灣 07/25 21:18
→ : 否則當然就是看到有先給錢就給刷卡啊105F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:19
推 : 洗錢防制是要問清楚原因才能收的106F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:19
推 : 各位老闆學起來吼，快放一千萬預繳107F 223.138.119.246 台灣 07/25 21:19
推 : 他x的到底誰繳的600萬啦108F 114.44.135.148 台灣 07/25 21:19
→ : 不是你講的除非有問題才能拒絕109F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:19
→ : 以這案子來說，雖然是買煙超過額度110F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:19
→ : 但是人家繳的錢又不見得是黑錢
→ : 你得到刷卡權限後才付的費用哪歸銀行管
→ : 要黑也嘛不要見獵心喜亂黑一通。
→ : 但是人家繳的錢又不見得是黑錢
→ : 你得到刷卡權限後才付的費用哪歸銀行管
→ : 要黑也嘛不要見獵心喜亂黑一通。
推 : 幹。 全部一起打假球 都沒有事。114F 223.139.128.110 台灣 07/25 21:21
→ : 這件事情本來跟銀行的關係就不大。115F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:21
推 : 金管會哦 啊....恩....116F 42.75.187.249 台灣 07/25 21:22
→ neoa01 …
→ : 預繳後額度就恢復了啊 為什麼不能刷118F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:22
→ : @kutkin 就算大額轉帳銀行哪知錢髒不髒119F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:23
→ : 不要亂推玉山好不好120F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:23
推 : 真的這樣搞。明年我真的投不下 去121F 223.139.128.110 台灣 07/25 21:23
→ : 什麼都要政治操作122F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:23
→ : 更何況走私是私煙未稅入關後才成立罪行123F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:23
推 : 所以一般真的有預繳這種有別於溢繳的途徑124F 1.34.136.15 台灣 07/25 21:23
→ : ？？
→ : ？？
→ : 在那之前銀行哪會曉得你將來要刷卡幹啥126F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:23
→ : 應該是看他能否提出資金的合法來源吧127F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:24
推 : 錢存到信卡戶頭本來就沒什麼大問題128F 1.34.110.201 台灣 07/25 21:24
→ : 一樣給銀行6百萬 叫預繳就不算洗錢129F 223.139.128.110 台灣 07/25 21:24
→ : 他就一直循環預繳 恢復額度 刷卡不就把130F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:24
→ : 600多萬刷好刷滿了嗎
→ : 600多萬刷好刷滿了嗎
推 : 你說你要買房等 自然是你要提出說明132F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:24
→ : 至於事後用途 預繳不就是預先告知銀133F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:24
推 : 一般老百姓預繳不超過6百萬試試 (′・ω134F 39.9.44.88 台灣 07/25 21:25
→ : ・`) ？ 銀行說不行就把金管會這說明
→ : ・`) ？ 銀行說不行就把金管會這說明
→ : 行將有大筆金額的刷卡 所以銀行應該136F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:25
→ : 塞給銀行137F 39.9.44.88 台灣 07/25 21:25
→ : 預繳刷卡 銀行賺什麼? 變debit138F 111.184.126.89 台灣 07/25 21:25
→ : 有機會知道啦(實際會不會問我就不知)139F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:25
推 : 叫溢繳就是洗錢。 騙你也騙一個正常的140F 223.139.128.110 台灣 07/25 21:26
→ : 銀行本就只是管人、銀行、華航的金流141F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:26
→ : 但的確 只要金流是正常來源 銀行願不142F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:27
噓 : 唉 這國家法治敗壞如斯 什麼洗錢防制 屁143F 101.137.199.220 台灣 07/25 21:27
→ : 願放 那都是銀行自己的考量144F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:27
→ : 未繳稅走私的金流是海關和國安局那管的145F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:28
推 : 你存600萬進去要銀行臨時提高額度看銀146F 39.9.44.88 台灣 07/25 21:29
→ : 一般國內轉帳幾百萬就要證明合法來源？147F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:29
→ : 行肯不肯阿(′・ω・`)？148F 39.9.44.88 台灣 07/25 21:29
→ : 你倒是拿法規出來說說有沒有這種限制。149F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:29
推 : 你去研究一下洗防法150F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:30
→ : 一般國內轉帳最好是拿得出錢的合法證明151F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:30
推 : 玉山本來就可以預繳阿152F 91.253.39.88 意大利 07/25 21:31
→ : 錢的合不合法本來就要追金流或是自清153F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:31
→ : 預繳先通報要刷大筆金額先存進去，154F 49.216.0.159 台灣 07/25 21:31
→ : 溢繳就是沒理由存進去
→ : 溢繳就是沒理由存進去
推 : 什麼！信用卡買手機 竟誤觸「洗錢」地雷156F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:33
→ : 他要是就一般轉帳那銀行最好能抓紀錄查157F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:33
[問題] 預繳就能恢復信用卡額度的銀行 - 看板 creditcard - 批踢踢實業坊
因為前幾天大量採買的關係,玉山額度已用到0,但我的帳單要25日才結帳 致電玉山客服說可以預先繳錢，恢復額度 客服說繳多少就會恢復多少額度 因提高永久額度很麻煩,要傳真過去，還要等審核通過的時間 急著要刷，所以就先繳了十萬過去
因為前幾天大量採買的關係,玉山額度已用到0,但我的帳單要25日才結帳 致電玉山客服說可以預先繳錢，恢復額度 客服說繳多少就會恢復多少額度 因提高永久額度很麻煩,要傳真過去，還要等審核通過的時間 急著要刷，所以就先繳了十萬過去
→ : 手機列高變現物 大額刷卡被注意159F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:33
推 : 看有沒申報就知道了啊 只是金管會不講而160F 1.34.136.15 台灣 07/25 21:34
→ : 已
→ : 已
→ : 5.帳上有高額溢繳款 銀行一定退162F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:34
→ : 銀行解釋，「高變現物品」容易轉手，例如
→ : 銀行解釋，「高變現物品」容易轉手，例如
→ : 預繳就是戶頭有六百多萬，銀行不用怕164F 114.27.107.164 台灣 07/25 21:34
→ : 手機、菸酒等165F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:34
噓 : 那以前銀行常打來是打辛酸的?166F 111.254.91.107 台灣 07/25 21:35
→ : 你最好跟銀行說 我要六百萬用來刷菸酒167F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:35
→ : 你可能不會過啦 你不是宗憲
→ : 你可能不會過啦 你不是宗憲
推 : 預繳本身沒問題 只是能不能繳這麼多而已169F 1.34.136.15 台灣 07/25 21:36
噓 : 一對白癡看不懂？？？170F 35.190.235.155 日本 07/25 21:36
→ : ？171F 1.34.136.15 台灣 07/25 21:36
→ : …人家這次就預繳了，你們拿溢繳說嘴172F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:37
→ : 你根本就在捕風捉影，穿鑿赴會亂黑一通
→ : 你根本就在捕風捉影，穿鑿赴會亂黑一通
推 : 學問很深啊 一般人是看不懂的174F 114.26.17.142 台灣 07/25 21:38
推 : 你的說法就像 有同學曠課到期中175F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:39
→ : 要走私不會用溢繳這引人注意的方法好嗎176F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:39
→ : 老師說他有請假 所以不是曠課177F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:39
→ : 除非證明預繳是假的，否則你前提就錯了178F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:40
→ : 而你能接受這種說法，而不懷疑老師為何要179F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:40
→ : 包庇他
→ : 包庇他
→ : 如果吳不是總統府侍衛室又執行總統專案181F 223.140.46.214 台灣 07/25 21:41
→ : 現在金管會是蔡政府 難道他要說 這是違法182F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:41
→ : 只是一般軍營的少校 看玉山敢不敢放…擺183F 223.140.46.214 台灣 07/25 21:41
→ : 明可以是因為特權…還掰正常流程哦 這篇
→ : 推文的大概預繳200萬就會被玉山拒絕吧？
→ : 明可以是因為特權…還掰正常流程哦 這篇
→ : 推文的大概預繳200萬就會被玉山拒絕吧？
→ : 金融機構對達一定金額以上通貨交易186F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:42
→ : 及疑似洗錢交易申報辦法
→ : 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含
→ : 等值外幣）。
→ : 及疑似洗錢交易申報辦法
→ : 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含
→ : 等值外幣）。
推 : 就跟之前吳副辦護照一樣 技術上都可以 但190F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:43
→ : 那是特權...
→ : 那是特權...
推 : 就是要先取得銀行同意啦192F 219.70.115.176 台灣 07/25 21:43
→ : 銀行那邊有預先登記 就不是洗錢
→ : 銀行那邊有預先登記 就不是洗錢
→ : 這則新聞也說 玉山銀行也進行控管了194F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:43
推 : 沒事兒 有台灣價值就行195F 111.246.115.25 台灣 07/25 21:44
→ : 啊這篇一開始就講有通過洗錢檢查了啊196F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:45
推 : 就我上面舉的例子 現在金管就在護航197F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:45
→ : 就算知買煙那干銀行屁事，逃稅不歸他管198F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:45
→ : 他不是跟你說個案部分就已在配合調查
→ : 他不是跟你說個案部分就已在配合調查
→ : 難道金管會要說 600萬與用途和吳宗憲職業200F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:46
→ : 預繳又通過洗錢檢查，銀行程序上又沒錯201F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:46
→ : 收入顯不相當202F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:47
→ : …… 你一直在把預繳這件事當作不存在203F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:47
→ : 對呀 外交部也審查通過吳副護照204F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:47
→ : 所以那就不是特權嗎
→ : 所以那就不是特權嗎
→ : 那就沒啥好說了，愛嘴就自己嘴吧206F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:48
→ : 就請問您 一個月入7萬軍人 憑什買600萬菸207F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:48
→ : 酒？
→ : 酒？
→ : 我該就事論事跟清醒的板眾說的話已講完209F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:48
→ : 你大概也只會拿金管會的官話搪塞210F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:49
推 : 一般人這樣跟玉山報備是不可能可行的 一211F 223.140.46.214 台灣 07/25 21:49
→ : 個公司會計 戶頭收了幾十筆10萬上下的匯
→ : 入款 然後跟玉山說我公司老板要帶很多員
→ : 工出差 要預繳600萬刷卡 玉山是會馬上準
→ : 膩？！？！？！
→ : 個公司會計 戶頭收了幾十筆10萬上下的匯
→ : 入款 然後跟玉山說我公司老板要帶很多員
→ : 工出差 要預繳600萬刷卡 玉山是會馬上準
→ : 膩？！？！？！
推 : 特權通過預繳審核 繞過去就合法喔？ 唉216F 101.137.199.220 台灣 07/25 21:51
推 : 預繳只是一個程序 重點是憑什麼准217F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:52
→ : 不回答這個，只說有通過審查 誰能服？
→ : 不回答這個，只說有通過審查 誰能服？
推 : 幹 就是玩文字遊戲219F 36.227.20.185 台灣 07/25 21:53
→ : 實際上就是會准 重點有留下紀錄找的到人220F 219.70.115.176 台灣 07/25 21:54
推 : 說真的先繳錢進去開額度，真的滿常見221F 27.247.193.131 台灣 07/25 21:54
→ : 你繳得出來銀行通常都可以開給你
→ : 你繳得出來銀行通常都可以開給你
推 : 我問小明為啥沒來上課 老師說他有請假一223F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:55
→ : 樣，問題是你沒來上課理由
→ : 樣，問題是你沒來上課理由
推 : 說真的 卡已經刷了新聞爆了 誰要付錢225F 101.9.44.188 台灣 07/25 21:56
→ : 金管會現在就是護航的校長：小明都有給老226F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:56
→ : 師請假
→ : 師請假
→ : 我若錢有先給銀行再去刷卡為何不能凖？228F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:57
→ : 難道A帳戶大額轉B帳戶，B戶銀行竟可查A
→ : 這樣根本就完全破壞隱私了，根本不可行
→ : 難道A帳戶大額轉B帳戶，B戶銀行竟可查A
→ : 這樣根本就完全破壞隱私了，根本不可行
推 : 所以你先了解洗防法好嗎231F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:59
噓 : 有講跟沒講還不是一樣232F 223.136.144.62 台灣 07/25 21:59
→ : 要說特權起碼拿出證據說明預繳審查放水233F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:59
→ : 有錢就能刷 只是確保債權...234F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:00
→ : 但實務上根本就不可能每筆大額帳都追源235F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:00
→ : 這常理可判斷你要什麼證據？236F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:00
→ : 月入7萬軍官刷600萬香煙
→ : 你要什麼證據證明他放水
→ : 月入7萬軍官刷600萬香煙
→ : 你要什麼證據證明他放水
→ poisonshing …
→ : 倒想請問這軍官如何說資金來源跟用途240F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:02
→ : …付款程序就合法你跟我談啥常理可判斷241F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:02
推 : 大致設算一下 新聞說名單50人 通常官是不242F 223.140.46.214 台灣 07/25 22:03
→ : 轉帳的直接給現金 假設有30個是轉帳給吳
→ : 代表吳預繳的600萬是30筆不同帳號轉給他
→ : 加一大筆現金存入 這普通人的話玉山早就
→ : 洗錢通報500遍了好嗎………
→ : 轉帳的直接給現金 假設有30個是轉帳給吳
→ : 代表吳預繳的600萬是30筆不同帳號轉給他
→ : 加一大筆現金存入 這普通人的話玉山早就
→ : 洗錢通報500遍了好嗎………
→ : 那你不斷忽視他預繳狂跳溢繳的處理程序247F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:04
推 : 所以你也無法說明，只會跳針合法248F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:04
→ : 又忽視銀行根本不負責管有沒有逃稅249F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:04
→ : 逃稅？那是你講的吧250F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:04
→ : 我也依常理判斷你就捕風捉影得很開心251F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:05
→ : 政府集團開外掛 你拿它沒皮條252F 118.166.109.220 台灣 07/25 22:05
→ : 不政黨輪替，就會一直有自己人自己解釋的253F 115.82.131.159 台灣 07/25 22:05
→ : 情況，但兩黨都讓人投不下去
→ : 情況，但兩黨都讓人投不下去
推 : 香煙自助餐好吃255F 210.209.194.7 台灣 07/25 22:05
推 : 果真是vip等級的特權！嘻嘻256F 114.33.79.208 台灣 07/25 22:05
推 : 草包 蔡包都只會用嘴巴做事257F 114.136.241.114 台灣 07/25 22:06
推 : 相信這件事發生前，你先繳六百萬進去258F 27.247.193.131 台灣 07/25 22:06
→ : ，然後跟銀行說你要買免稅品
→ : 九成銀行都會開給你用的
→ : ，然後跟銀行說你要買免稅品
→ : 九成銀行都會開給你用的
推 : 沒刷過大額卡的懂什麼261F 39.9.134.15 台灣 07/25 22:08
推 : 有關係就沒關係的典範，鼓勵熊好棒棒262F 114.24.91.93 台灣 07/25 22:09
→ : 推文幫護航這麼多不然你去試試看現在明顯
→ : 與資產不符的資金，業內要不要寫審核啊
→ : 幹林老師，證券股票放這麼多錢都懷疑你代
→ : 操了，為什麻信用卡鉅額預繳不用審核?
→ : 推文幫護航這麼多不然你去試試看現在明顯
→ : 與資產不符的資金，業內要不要寫審核啊
→ : 幹林老師，證券股票放這麼多錢都懷疑你代
→ : 操了，為什麻信用卡鉅額預繳不用審核?
推 : 如果是郭台銘自己的卡 自己預繳600萬 銀267F 223.140.46.214 台灣 07/25 22:16
→ : 行當然歡迎 但今天就不是有資力的 預繳的
→ : 錢又是幾十筆不同來源轉帳跟大額現金 在
→ : 今天之前有哪間銀行心臟強到可以准的？？
→ : 願聞其詳？？
→ : 行當然歡迎 但今天就不是有資力的 預繳的
→ : 錢又是幾十筆不同來源轉帳跟大額現金 在
→ : 今天之前有哪間銀行心臟強到可以准的？？
→ : 願聞其詳？？
→ : 照這說法預繳1000萬出國購物也不用申272F 114.47.108.88 台灣 07/25 22:17
→ : 報？這樣不用冒風險合法洗錢？
→ : 報？這樣不用冒風險合法洗錢？
推 : dream1124完全誤解銀行防制洗錢作業面274F 123.193.137.24 台灣 07/25 22:21
推 : 就先放600多萬再銀行帳戶。275F 223.140.90.169 台灣 07/25 22:21
→ : 尤其是APG評鑑拿下亞太最高分的台灣276F 123.193.137.24 台灣 07/25 22:21
→ : 式病態防制洗錢法
→ : 式病態防制洗錢法
→ : 除非本來帳戶就那麼多現金，不然突然278F 223.140.90.169 台灣 07/25 22:22
→ : 暴增那麼多，洗錢防治法應該會查
→ : 暴增那麼多，洗錢防治法應該會查
→ : 當然結果論吳是沒有洗錢 現在金管會法務280F 223.140.46.214 台灣 07/25 22:22
→ : 部看主子風向也不會對玉山怎樣 我想吳應
→ : 該有跟玉山說是總統專機人員買免稅品用
→ : 但如果玉山知道是買私菸還准的話……雖然
→ : 沒有被以違反洗防法論之虞 但玉山啊 你身
→ : 為銀行家的道德在哪裡呢？
→ : 部看主子風向也不會對玉山怎樣 我想吳應
→ : 該有跟玉山說是總統專機人員買免稅品用
→ : 但如果玉山知道是買私菸還准的話……雖然
→ : 沒有被以違反洗防法論之虞 但玉山啊 你身
→ : 為銀行家的道德在哪裡呢？
→ : 玉山一定有做防洗，這是電腦化的286F 123.193.137.24 台灣 07/25 22:23
噓 : 預繳就可以刷大筆？財力與職業相符？287F 42.73.160.60 台灣 07/25 22:23
→ : 所以玉山只要通報，就可以刷？那洗防
→ : 所以玉山只要通報，就可以刷？那洗防
→ : 的警示，然後人工研判來源、去處289F 123.193.137.24 台灣 07/25 22:24
→ : 是？？？290F 42.73.160.60 台灣 07/25 22:24
推 : 洗錢防制法原來是假的啊，了解了解291F 114.45.114.111 台灣 07/25 22:25
噓 : 我猜是用公款墊付的292F 111.241.118.221 台灣 07/25 22:26
推 : 顧大律師又要裝死了，呵呵293F 184.82.140.38 泰國 07/25 22:26
噓 : DPP救起來~~294F 36.234.149.229 台灣 07/25 22:26
噓 : 共三小295F 49.216.20.53 台灣 07/25 22:28
推 : 突然增加一堆錢又花掉都不用懷疑 真棒296F 122.116.239.198 台灣 07/25 22:31
推 : 干，一個國安突然拿出六百萬，不奇怪297F 114.47.4.153 台灣 07/25 22:32
→ : 嗎，萬一是賣總統的錢怎麼辦
→ : 嗎，萬一是賣總統的錢怎麼辦
噓 : 騙人不懂嗎= = 還想用保密混過去299F 118.161.152.234 台灣 07/25 22:33
→ : ~~~哈哈哈 DPP 好棒唷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!300F 36.229.250.20 台灣 07/25 22:34
→ : ~~~哈哈哈 DPP 好棒唷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
→ : ~~~所以是誰可以預繳????????????????
→ : 6百多萬是吳宗憲自己拿出來的嗎?????????
→ : 6百多萬是吳宗憲自己拿出來的嗎?????????
→ : ~~~哈哈哈 DPP 好棒唷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
→ : ~~~所以是誰可以預繳????????????????
→ : 6百多萬是吳宗憲自己拿出來的嗎?????????
→ : 6百多萬是吳宗憲自己拿出來的嗎?????????
推 : 一直在模糊焦點，最後就沒事了，讚讚305F 36.236.116.204 台灣 07/25 22:36
推 : DPP超棒 有關係就沒關係306F 197.249.11.123 莫三比克 07/25 22:41
噓 : 有人月薪七萬突然拿600萬去銀行預繳這307F 223.140.129.189 台灣 07/25 22:43
→ : 樣沒有洗錢的問題嗎
→ : 樣沒有洗錢的問題嗎
推 : 看招牌就知道是自己人了，當然沒事309F 223.136.221.118 台灣 07/25 22:46
推 : 所以有沒有進行洗錢申報阿幹310F 111.241.45.36 台灣 07/25 22:46
→ : 了不起負責311F 180.176.99.143 台灣 07/25 22:46
推 : 積水非淹水 超買非走私 預繳非溢繳312F 180.217.111.210 台灣 07/25 22:47
推 : 錢哪來的?313F 118.165.128.116 台灣 07/25 22:47
→ : 金管會正常發揮314F 211.21.30.85 台灣 07/25 22:48
噓 : 哈哈 我笑了315F 101.13.161.17 台灣 07/25 22:48
推 : 所以送調查洗錢查的結果呢？316F 211.20.255.106 台灣 07/25 22:51
→ : 說要刷免稅品，銀行一般會給過吧。奢侈品317F 101.14.163.165 台灣 07/25 22:51
→ : 單價本來就很高。
→ : 單價本來就很高。
噓 : 有關係就沒關係319F 182.234.210.49 台灣 07/25 22:52
噓 : 乾脆給中國統治 這種智障絕對死刑320F 180.204.128.84 台灣 07/25 22:54
推 : 還好跟我們植物人領袖都沒任何關係321F 114.43.34.136 台灣 07/25 22:55
推 : 都說沒事了，阿不然你要住集中營嗎322F 111.251.155.182 台灣 07/25 22:58
→ : 共犯結構？323F 39.8.62.137 台灣 07/25 22:59
推 : 老實說 銀行很可能沒錯吧324F 182.235.9.179 台灣 07/25 23:01
→ : 你要預繳買禮品 就算知道工作是國安局
→ : 也會給你過啊 誰知道你買來的東西是走
→ : 你要預繳買禮品 就算知道工作是國安局
→ : 也會給你過啊 誰知道你買來的東西是走
推 : 綠粉英粉最愛的雙重標準果然出現啦～有關係327F 111.249.175.115 台灣 07/25 23:02
→ : 就沒關係囉～
→ : 就沒關係囉～
→ : 私用......而且幾百萬應該真的不算多329F 182.235.9.179 台灣 07/25 23:02
推 : 單就銀行本身，看起來很合理啊？有些330F 42.72.88.89 台灣 07/25 23:14
→ : 人說什麼請假曠課的真的有動腦嗎？他
→ : 這個例子起碼是先把課修完，課都修完
→ : 了上什麼課我問你？
→ : 人說什麼請假曠課的真的有動腦嗎？他
→ : 這個例子起碼是先把課修完，課都修完
→ : 了上什麼課我問你？
噓 : 不意外的回答，噁心334F 101.15.163.214 台灣 07/25 23:20
→ : 這招本來就可以用 不懂的是學生?335F 1.171.28.123 台灣 07/25 23:22
噓 : 好好認錯很難嗎336F 27.52.35.205 台灣 07/25 23:27
推 : 沒事兒沒事兒337F 110.26.190.89 台灣 07/25 23:28
推 : 呵，可以查查顧立雄跟玉山的關係338F 123.0.53.84 台灣 07/25 23:28
→ : 超過五十萬的轉帳 都要報到調查局339F 180.217.101.182 台灣 07/25 23:29
→ : 化整為零更是洗錢防制的重點查核行為
→ : 化整為零更是洗錢防制的重點查核行為
噓 : 下個月就會變 無聊 都有人被關了341F 123.110.24.215 台灣 07/25 23:33
→ : 還在吵這個新聞
→ : 還在吵這個新聞
推 : 洗錢申報本來就不能公開，如果玉山343F 180.204.69.221 台灣 07/25 23:40
→ : 真的有問題，調查局早就一起打包處
→ : 理了，還用等到立委來鬼叫
→ : 真的有問題，調查局早就一起打包處
→ : 理了，還用等到立委來鬼叫
推 : 樓上一堆沒出社會的學生..346F 114.27.90.143 台灣 07/25 23:49
噓 : 不意外啦，黨證無敵347F 27.242.196.165 台灣 07/25 23:49
推 : 而且600多萬就會動搖國本我也是笑了348F 180.204.69.221 台灣 07/25 23:49
噓 : 放屁 又是台灣價值就ok349F 114.34.37.65 台灣 07/25 23:53
噓 : 不愧是和阿扁同黨的總統350F 223.140.122.13 台灣 07/25 23:55
推 : 沒收入從別的帳戶轉帳進信用卡分批銀行351F 36.237.145.20 台灣 07/26 00:00
→ : 也沒在問啊？我連薪資都沒有還不是可已
→ : 過
→ : https://i.imgur.com/x1uJq3S.png
→ : 也沒在問啊？我連薪資都沒有還不是可已
→ : 過
→ : https://i.imgur.com/x1uJq3S.png
![[圖]](https://i.imgur.com/x1uJq3Sh.png)
推 : 來源不明的黑錢才是洗錢，不然開團購355F 114.34.226.249 台灣 07/26 00:02
→ : 或代購先收錢的也通通是洗錢嗎？
→ : 或代購先收錢的也通通是洗錢嗎？
推 : 這個很正常齁。不要亂打357F 39.12.230.35 台灣 07/26 00:03
推 : 上面的才是有社會交易經驗的，前面358F 180.204.69.221 台灣 07/26 00:08
→ : 一堆……
→ : 一堆……
噓 : 一個普通人花600萬買菸銀行覺得沒問題360F 49.214.144.253 台灣 07/26 00:12
→ : 喔？
→ : 喔？
推 : 某黨不是還急著打玉山說他共犯嗎？根本362F 119.14.45.103 台灣 07/26 00:12
→ : 亂打
→ : 都預購恢復額度了 理由肯定也說服銀行了
→ : 那當然就沒擋了啊
→ : 亂打
→ : 都預購恢復額度了 理由肯定也說服銀行了
→ : 那當然就沒擋了啊
推 : 查到不該查的人了齁 早叫你不要去碰了366F 115.43.241.40 台灣 07/26 00:14
推 : 台灣價值太大 金管會惹不起 幫QQ
推 : 台灣價值太大 金管會惹不起 幫QQ
噓 : 還在台灣價值……天哪，台灣價值這368F 180.204.69.221 台灣 07/26 00:22
→ : 麼厲害人會被抓起來喔
→ : 麼厲害人會被抓起來喔
噓 : ..吵這個的是有沒有刷過卡繳過卡費370F 1.160.150.39 台灣 07/26 00:24
→ : 金管會只是說明玉山沒問題371F 42.77.155.199 台灣 07/26 00:26
噓 : 規定預繳限額五萬美元372F 197.235.54.6 莫三比克 07/26 00:41
推 : 溢繳有150萬元的限額 怎麼刷到645萬的
推 : 溢繳有150萬元的限額 怎麼刷到645萬的
→ : 溢繳才是限五萬鎂，預繳個案處理無374F 223.136.106.163 台灣 07/26 00:50
→ : 限制，別亂說
→ : 限制，別亂說
推 : 玉山就乖乖交出金流基本沒它的事376F 117.19.149.124 台灣 07/26 00:51
噓 : 對啊 抓個小咖 1450就高潮了 帶風向是377F 42.77.230.224 台灣 07/26 00:59
→ : 這樣帶的喔 哈哈
→ : 這樣帶的喔 哈哈
推 : 幹話，根本不用特別申請，直接繳就是可刷379F 101.8.224.184 台灣 07/26 01:17
→ : 額度了
→ : 額度了
推 : 反觀台灣$$$$$$$381F 39.10.128.124 台灣 07/26 01:41
→ : 差在一個違法有靠山一個沒靠山 謝謝
→ : 指教
→ : 差在一個違法有靠山一個沒靠山 謝謝
→ : 指教
推 : 就類似簽帳卡啊，有這麼難懂嗎？帳戶有384F 220.134.88.189 台灣 07/26 06:26
→ : 錢才能服相同的金額
→ : 錢才能服相同的金額
噓 : 怕啥，民調都第一怎會輸386F 180.204.193.28 台灣 07/26 07:19
噓 : 說要公布金流的是有事嗎？檢察官還387F 180.204.69.221 台灣 07/26 07:34
→ : 在調查中，公布金流了還查個屁喔…
→ : …
→ : 在調查中，公布金流了還查個屁喔…
→ : …
噓 : 洗錢防治法390F 27.52.62.19 台灣 07/26 07:35
推 : 沒事了沒事了 不要再打了391F 223.136.96.120 台灣 07/26 07:51
推 : 所以有跟銀行說要買六百萬的煙?銀行也給392F 223.137.240.231 台灣 07/26 08:12
→ : 過?
→ : 過?
推 : 查無不法394F 180.204.104.11 台灣 07/26 08:34
推 : 這篇怎麼這麼多1450護航395F 61.60.106.4 台灣 07/26 09:13
噓 : 他信用額度幾萬，放645萬不會被擋396F 114.136.127.181 台灣 07/26 09:43
推 : 差在會不會還不出來吧397F 114.137.204.103 台灣 07/26 09:46
→ lain2002 …
→ : 你要存645萬給銀行是有哪家銀行會擋400F 180.204.69.221 台灣 07/26 10:00
→ : ……
→ : ……
推 : 就是他有先付錢了 而且有通知402F 36.226.247.3 台灣 07/26 10:00
→ : 那怎麼沒人預繳一兩億 刷卡買房子403F 101.8.227.110 台灣 07/26 10:00
→ : 600萬的交易對銀行來說 還真的很小404F 36.226.247.3 台灣 07/26 10:01
→ : 一個菜販買不動產就破千萬了
→ : 國安局600萬的交易 你是行員會去管?
→ : 一個菜販買不動產就破千萬了
→ : 國安局600萬的交易 你是行員會去管?
推 : 有申請有通報就沒有問題啊407F 202.246.252.97 日本 07/26 10:07
推 : 幹哈哈哈哈 什麼屁理由都有408F 223.141.95.201 台灣 07/26 10:18
推 : 你媽的 笑破人家陰毛 自己人查自己人
→ : 什麼都自己說了算 開脫成這樣
推 : 你媽的 笑破人家陰毛 自己人查自己人
→ : 什麼都自己說了算 開脫成這樣
推 : 查無不法 結案 銀行也安全下莊？411F 211.72.111.32 台灣 07/26 10:25
→ : 說好多次查無不法了，這些韓粉還一直炒
→ : 說好多次查無不法了，這些韓粉還一直炒
推 : 超買買起來 跟著小英發大財413F 223.140.203.3 台灣 07/26 10:38
推 : 金管會越講只會讓觀感更差414F 36.230.233.211 台灣 07/26 11:23
→ : 護主心切喔，一點公信力也沒有415F 223.138.52.81 台灣 07/26 11:58
推 : 鬼扯玉山違法的人才噁好不好416F 223.137.73.159 台灣 07/26 12:46
→ : 銀行反倒是這事件最沒問題的 不要亂打
→ : 啦
→ : 銀行反倒是這事件最沒問題的 不要亂打
→ : 啦
噓 : 民進黨繼續這種態度的話真的讓人失望419F 42.77.46.192 台灣 07/26 13:42
推 : .............420F 219.87.87.19 台灣 07/26 16:33
噓 : 超繳421F 125.231.103.6 台灣 07/26 18:54
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2樓 時間: 2019-07-25 21:54:12 (台灣)
→
(編輯過) TW
防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明 三讀防制洗錢交易逾50萬都要查 Yahoo奇摩新聞 銀行依洗錢防制法或資恐防制法對法務部調查局申報或通報。
3樓 時間: 2019-07-25 22:04:36 (台灣)
→
07-25 22:04 TW
真好丫....預購///所以沒問題,然後預繳'////也是沒問題耶! 那到底是誰出了問題?? 從頭到尾都不用請示上級也不用申核然後就全通過了!
4樓 時間: 2019-07-25 22:11:15 (台灣)
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07-25 22:11 TW
一個少校去那生這麼多錢去買菸,尤其他還沒牌,錢的來源怪,買的東東也怪,然後銀行就給他過了,他憑什麼用什麼身份去買600萬的菸....身份不符合嘛!
6樓 時間: 2019-07-25 23:04:02 (台灣)
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07-25 23:04 TW
我印象中 我買房子要儲存100萬到玉山銀行，還要被銬邀問東問西還打電話給我公司確認我是不是有收入，然後還問我繳稅金額等等的說，只能說人帥真好
07-25 23:59 TW
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sky49sun:[自己刪除]
11樓 時間: 2019-07-26 00:32:32 (台灣)
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07-26 00:32 TW
金管會規定溢繳150萬以上需退回,且超過50萬要申報 所以可能的過程是吳先預繳40萬兩次,提高額度後,刷第一筆一百多萬 然後在提前繳第一次的卡費1百多萬,靠這先前的額度,再刷第二筆一百多萬 重複這樣的過程,所以六百多萬的消費被拆分五次交易 讓玉山在規範內卻不用向金管會做任何申報
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