※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-08-23 12:44:19
看板 Gossiping
作者 標題 [新聞]紐約分行涉洗錢 檢調3路蒐查兆豐總部
時間 Tue Aug 23 11:04:28 2016
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/local/20160823/934072/
紐約分行涉洗錢 檢調3路蒐查兆豐總部 | 即時新聞 | 20160823 | 蘋果日報
![[圖]]()
(更新：動新聞)針對兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰約新台幣57億元，整個事件是否涉有刑事不法，台北地檢署已正式分案，並將兆豐金前董事長蔡友才列為「他」字案被告，交由 ...
![[圖]](http://twimg.edgesuite.net/images/ReNews/20160823/640_8ae32bc1565cbaf3e98744a806ef017d.jpg)
2.新聞來源︰
蘋果日報
3.新聞內容︰
針對兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰約新台幣57
億元，整個事件是否涉有刑事不法，台北地檢署已正式分案，並將兆豐金前董事長蔡友才
列為「他」字案被告，交由曾調特偵組辦案的主任檢察官周士榆統籌負責，今天上午並由
主任檢察官陳佳秀，檢察官楊展庚，江貞瑜率領調查局台北市調處調查官分頭前往財政部
、金管會及兆豐銀總行調閱資料，全案朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股
公司法》偵辦。
億元，整個事件是否涉有刑事不法，台北地檢署已正式分案，並將兆豐金前董事長蔡友才
列為「他」字案被告，交由曾調特偵組辦案的主任檢察官周士榆統籌負責，今天上午並由
主任檢察官陳佳秀，檢察官楊展庚，江貞瑜率領調查局台北市調處調查官分頭前往財政部
、金管會及兆豐銀總行調閱資料，全案朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股
公司法》偵辦。
美國紐約州金融服務署（DFS）公布對兆豐銀紐約分行的行為，並列舉兆豐紐約分行與「
箇郎自由貿易區」分行、巴拿馬分行之間的可疑活動與大量財務活動，根據銀行紀錄，紐
約分行與「箇郎自由貿易區」分行間信用交易的價值總額，2013年為35億美元、2014年為
24億美元，與巴拿馬市分行間則是2013年11億美元，2014年45億美元。
箇郎自由貿易區」分行、巴拿馬分行之間的可疑活動與大量財務活動，根據銀行紀錄，紐
約分行與「箇郎自由貿易區」分行間信用交易的價值總額，2013年為35億美元、2014年為
24億美元，與巴拿馬市分行間則是2013年11億美元，2014年45億美元。
對於遭美重罰，國人錯愕，也引發究責討論，尤其當時擔任兆豐金董事長的蔡友才在2月
接到DFS金檢報告，3月卻突閃辭，讓兆豐金4個半月群龍無首的空窗期，無法及時處理問
題，外界認為蔡難辭其咎。（呂志明、吳珮如／台北報導）
接到DFS金檢報告，3月卻突閃辭，讓兆豐金4個半月群龍無首的空窗期，無法及時處理問
題，外界認為蔡難辭其咎。（呂志明、吳珮如／台北報導）
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.135.173
※ 文章代碼(AID): #1Nkxq-M8 (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471921470.A.588.html
→ : 天天罵全民買單超大聲的那些ID，遇上57億就轉彎閉嘴1F 08/23 11:04
→ : 現在才來搜.....2F 08/23 11:04
推 : 第二個余文？3F 08/23 11:04
→ : 假覺醒: 讓我們繼續關心一例一休,電業法,別管洗錢57億囉4F 08/23 11:05
推 : 全都躲起來了 還在的狂跳針等報告出來再說5F 08/23 11:06
噓 : ..........像查阿扁那樣多好6F 08/23 11:06
推 : 證據如果到現在還沒銷掉 那兆豐主管的智商也太低7F 08/23 11:06
推 : 終於動起來囉?8F 08/23 11:06
推 : 繼續追殺!9F 08/23 11:06
→ : 阿扁已經在牛棚熱身了10F 08/23 11:07
推 : 幫忙毀跡滅證了11F 08/23 11:07
→ : 全部變密件不得任意調閱
→ : 全部變密件不得任意調閱
→ : 不過兆豐真的一堆老公務員，聽說裏面還有人資格領18%....y13F 08/23 11:08
推 : 等等 2月就接到報告 當時馬政府金管會什麼都不知道嗎？14F 08/23 11:08
→ : 現在才開始查？15F 08/23 11:10
推 : 藍腦：才57億而已 有阿扁7億多嗎 請大家相忍為國16F 08/23 11:10
→ : 連金管會，財政部一起查一查17F 08/23 11:10
推 : 快點查 都碎紙機用掉了18F 08/23 11:11
→ : 東拉菇那負正義使者的模樣怎麼不見了？19F 08/23 11:12
推 : 4e全民買單喊很大聲…57e怎麼不出來喊喊20F 08/23 11:13
→ : 就查啊 快查21F 08/23 11:14
推 : 之前炮小英飯錢和給國外蓋房子的都閉嘴了22F 08/23 11:14
→ : 沒人換算營養午餐，好難過
→ : 沒人換算營養午餐，好難過
→ : 所有的議題ㄧ定要扯上藍綠才爽24F 08/23 11:14
→ : 因為兆豐金被罰款 所以其他的議題就給他隨便 這種非藍即綠
→ : 因為兆豐金被罰款 所以其他的議題就給他隨便 這種非藍即綠
推 : 查無不法26F 08/23 11:16
→ : 的想法 真的很好笑27F 08/23 11:16
推 : 政府早就有資料了，根本在裝死28F 08/23 11:16
推 : 換算一下匯率 兩年就洗了快兩千億啦 到底誰在洗啊？29F 08/23 11:16
→ : 因為 兆豐金被罰錢 所以電業自由化可以亂搞?30F 08/23 11:16
→ : 才調閱資料哦31F 08/23 11:19
→ : 呵呵 跳針電業法的來了32F 08/23 11:20
→ teras …
推 : 快把有問題的文件燒掉34F 08/23 11:22
→ : 今天看yahoo張藥房新聞下面也一堆人崩潰35F 08/23 11:23
噓 : 新成語 趙瘋喜錢 有才烙跑36F 08/23 11:25
→ : 到時藍綠都查到就好笑了37F 08/23 11:26
推 : 壓這麼久還查得到嗎？38F 08/23 11:30
推 : 9.2:不要怕鎮定，先總統 馬公有大水庫理論擋著39F 08/23 11:32
→ thigefe …
推 : 57億元可以叫那群高層賠嗎 9.2快來幫忙討錢啊41F 08/23 11:42
推 : 哈哈某A你終於說出真心話了!!難怪之前急著說看過報告42F 08/23 11:46
推 : 檢調收到鴿子了？43F 08/23 11:46
→ : 要把兆豐案說成承辦太混、內控不佳，嘖嘖44F 08/23 11:46
噓 : 兆豐騙子多45F 08/23 11:47
推 : 應該都清得差不多了啦，沒事、沒事！喝茶啊！46F 08/23 11:50
→ : 自從這事爆發以來 有一堆ID都消失惹~~~47F 08/23 11:52
噓 : 剪掉封包到了喔48F 08/23 11:56
→ : 查阿扁的時候可是七八路起跳49F 08/23 12:00
→ : 查阿扁是別查組 缺人時都從北檢調
→ : 查阿扁是別查組 缺人時都從北檢調
噓 : 崩潰青年來了，57億絕對不是納稅錢51F 08/23 12:03
推 : XDDD那些罵全民買單的9.2人呢？52F 08/23 12:03
推 : 北檢查？那不就是要幫國民黨煙滅證據嗎？53F 08/23 12:04
推 : 可惡 我昨天喊那麼久 崩潰青年為什麼不跟我一起站出來？54F 08/23 12:05
→ : 早滅證串好供了！55F 08/23 12:15
--
※ 看板: K_hot 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 36
回列表(←)
分享