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作者 system32 (約翰史密斯)
標題 [新聞] 美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁
時間 Wed Oct 15 10:34:45 2025

聯合新聞網

2025-10-15 07:20 聯合報／ 記者 陳熙文／華盛頓即時報導


美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁
美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」
詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳志；美國司法部也申請沒
收127271枚、價值約150億美元的比特幣。



美國財政部指控總部在柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織（TCO），並向這個組織中的146
個目標實施制裁；制裁名單包括3名台灣人，和9家在台登記的公司。


司法部14日發出新聞稿指出，位於紐約的聯邦法院起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲陳志
；陳志乃太子集團的創辦人和董事長，該集團為總部位於柬埔寨的跨國綜合企業。


根據報導，陳志是出生於福建的中國商人，於2011年才投入柬埔寨的房地產市場，並於
2015年成立太子集團，迅速擴張成為柬埔寨最大規模的企業之一。


司法部指控太子集團從事電匯詐騙、洗錢，並以強迫勞動的方式經營柬埔寨的詐騙園區；
許多人被強迫在園區工作，從事名為「殺豬盤」的電子貨幣投資詐騙，從美國和全世界的
受害者身上騙取高達數十億美元；而被告目前仍逍遙法外。



美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門於14日申請沒收被告的127271枚比特幣
，估計價值約150億美元；司法部指出，該資金乃被告透過詐騙和洗錢等方式取得，先前
存在未託管的電子貨幣錢包中，由被告擁有私人鑰匙。



司法部表示，該資金目前由美國政府保管；這是司法部史上最大規模的查扣行為。


財政部14日也發出新聞稿指出，財政部資產辦公室（OFAC）和金融犯罪執法局（FinCEN）
與英國外交及國協事務部（FCDO）密切合作，針對詐騙和洗錢犯罪組織採取對應的行動；
財政部資產辦公室已向「太子集團跨國犯罪組織」（Prince Group TCO）的146個相關目
標實施制裁。



財政部新聞稿指出，美國線上詐騙逐年穩定增加，金額已累積高達166億美元；美國政府
估計美國民眾2024年因為東南亞的詐騙行動至少損失10億美元，比起2023年成長66%，其
中太子集團跨國犯罪組織有顯著占比。



根據財政部公布的制裁名單中，有3人為台灣人，皆為女性，還有9家在台登記的公司，包
括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等有限公司，以及台灣太子不
動產（Taiwan Real Estate Investment）。



據查，相關企業的法人代表都是新加坡商，負責人皆為一名林姓人士，所有辦公室都位於
台北市大安區的「和平大苑」。


新聞連結：https://udn.com/news/story/6809/9070710
美司法部起訴柬埔寨跨國詐騙組織 台灣9公司遭制裁 | 國際焦點 | 全球 | 聯合新聞網
[圖]
美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prin... ...

 


備註:

美國財政部新聞稿 https://reurl.cc/Y324LX
U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Networks in Southeast Asia | U.S. Department of the Treasury Treasury Designates One Scam Network As A Transnational Criminal Organization; Cuts Another Off from U.S. Financial SystemWASHINGTON — Today, the U.S. ...

 

https://reurl.cc/VWr0Ob

砸6.3億現金買2戶和平大苑！房仲曝大戶掃樓真相 2019/09/11 13:37
https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/house/99563

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※ 作者: system32 2025-10-15 10:34:45
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推 rZai: 台灣之光1F 223.137.73.67 台灣 10/15 10:35
推 DiMammaMia: 新加坡商？2F 27.53.112.147 台灣 10/15 10:36
→ xbit: 養肥能殺了3F 218.166.18.125 台灣 10/15 10:36
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→ R3hab …
推 R3hab: 民進黨在扯黃國昌揭弊用狗仔 沒空啦5F 42.70.248.101 台灣 10/15 10:37
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→ arafinwe: 9公司…..都本省897F 27.51.1.214 台灣 10/15 10:38
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首領永遠都是中國人15F 42.74.196.21 台灣 10/15 10:41
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推 flyinmagic: 台灣經濟火車頭要被制裁啦18F 114.44.80.206 台灣 10/15 10:50
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