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作者 zxcxxx (你相信光嗎)
標題 [新聞] 越南移工洗泰達幣賺20萬價差 當私人幣商
時間 Sun Apr 12 13:17:28 2026

越南移工洗泰達幣賺20萬價差 當私人幣商衝擊金融秩序

2026-04-12 00:22 聯合報 記者曾健祐／台中報導

越南籍蘇姓移工擔任「私人幣商」，利用境外OKX交易所購買、收受市值約五億多台幣的泰
達幣，再替多名同鄉客戶轉匯成越南盾，賺取其中廿萬元價差；台中地檢署查出，蘇未確認
客戶身分、沒留存交易紀錄，極易淪詐騙集團洗錢所用，依洗錢防制法特殊洗錢罪起訴，求
刑三年。


蘇已婚，妻子是取得我國身分證的越南人。起訴指出，蘇未確認加密貨幣來源、去向或客戶
身分，也沒留存必要交易紀錄，向不詳客戶收受高達一六九一萬四七○五點五泰達幣，換算
台幣約五億七四四萬元。


蘇再透過OKX交易所的OTC系統（Over the Counter 場外交易），短時間內賣出泰達幣給買
家，再由對方支付越南盾到蘇指定、有兌換越南盾需求的客戶電子錢包內，藉此幫不詳客戶
將泰達幣兌換為越南盾，規避洗錢防制規範，從中賺取廿萬匯率價差。


檢方偵訊時，蘇全認罪，表示每十萬泰達幣可獲得一千二百元新台幣報酬，並稱無法確認泰
達幣來源是否合法、不清楚買家真實身分，也未留交易紀錄。

檢方根據OKX交易所資料、幣流分析圖，發現蘇自二○二五年一月起多次收受、轉出巨額泰
達幣，且都在一小時內清空錢包，符合一般洗錢態樣。

洗錢防制法第八條規定，金融機構及指定之非金融事業或人員，應確認客戶身分，也就是KY
C（Know Your Customer）程序及留存交易紀錄，檢方指蘇身為提供虛擬資產服務人員，也
應適用該規定。


檢方指出，因泰達幣洗錢風險極高，合法業者必須踐行洗錢防制程序，私人幣商在此找到利
基，只要私人幣商不問客戶身分、不管資金來源，就可吸引想規避洗錢防制程序的買家、賣
家交易。


蘇經手市值約五億多台幣的泰達幣，交易過程不符程序也沒留下交易紀錄，未完成洗錢防制
、服務能量登錄，電子錢包內又有大量泰達幣進出，且無合理來源，檢方依洗錢防制法非法
提供虛擬資產服務、特殊洗錢等罪起訴。

https://udn.com/news/story/7321/9436141
越南移工洗泰達幣賺20萬價差 當私人幣商衝擊金融秩序 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網
[圖]
越南籍蘇姓移工擔任「私人幣商」，利用境外OKX交易所購買、收受市值約五億多台幣的泰達幣，再替多名同鄉客戶轉匯成越南盾，賺取其中廿萬元價差；台中地檢署查出，蘇未確認客戶身分、沒留存交易紀錄，極易淪詐騙集團洗錢所用，依洗錢防制法特殊洗錢罪起訴，求刑三年。 ...

 

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https://youtu.be/sdknQugSNLc

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 113.166.177.80 (越南)
※ 作者: zxcxxx 2026-04-12 13:17:28
※ 文章代碼(AID): #1fsohhH- (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1775971051.A.47E.html
推 Dorae5566: 逃逸外勞，台灣這種人還有9萬個1F 114.46.130.117 台灣 04/12 13:19
→ asgardgogo: 五億只賺2十萬2F 114.44.6.87 台灣 04/12 13:19
噓 Nodens: 妻子是取得我國身分證的越南人3F 114.137.61.200 台灣 04/12 13:22
噓 LukaDon77: 政府抽水之噁心情事
這案子這越南人基本上在服務鄉親了4F 49.215.231.233 台灣 04/12 13:31
推 tamama000: 賺20嘻嘻6F 223.137.100.199 台灣 04/12 13:39
推 Lineage097: 取得我國身份 還不被當台灣人7F 27.52.192.242 台灣 04/12 13:45

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