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標題 [請益] 洗錢定審問卷
時間 Mon Feb 19 15:15:42 2024
標題 [請益] 洗錢定審問卷
時間 Mon Feb 19 15:15:42 2024
今天收到第一金的mail通知要寫洗錢定審問卷，沒寫60天後，不給下單，然後那個是word
回傳，上面很簡陋，還要寫個資。
第一金是沒有線上風險表單可以寫嗎？
https://i.imgur.com/z4ojBuq.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/z4ojBuq.jpg)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.83.184 (臺灣)
※ 作者: banana321 2024-02-19 15:15:42
※ 文章代碼(AID): #1bqm0Wf1 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708326944.A.A41.html
推 : 問客服，不然就直接賣股走人1F 02/19 15:20
推 : 公股你期待他多先進2F 02/19 15:20
推 : 同一樓 換一家3F 02/19 15:23
推 : 直接問營業員不會?4F 02/19 15:24
推 : 富邦沒寫過這種東東5F 02/19 15:33
推 : 看到這種第一反應覺得是詐騙6F 02/19 15:37
推 : 打電話問一下吧7F 02/19 15:39
→ : 詐騙8F 02/19 15:40
推 : 那就不下阿 會怎樣嗎9F 02/19 15:48
→ : 這是真的 定期KYC沒導入線上做 ㄏ
可以叫營業員打用錄音做10F 02/19 15:49
可以叫營業員打用錄音做10F 02/19 15:49
噓 : EMAIL不露出來誰知道12F 02/19 15:51
推 : 這詐騙啦 關鍵：個資13F 02/19 15:55
推 : 問營業員 跟營業員保持良好關係很重要14F 02/19 15:55
他是誰我都不知道※ 編輯: banana321 (125.224.83.184 臺灣), 02/19/2024 15:58:03
推 : 現在很多文件都能線上填寫和辦理 但是共通點就是都不會要你填個資15F 02/19 15:58
這個上面要寫個人資料，所以我就覺得哈囉※ 編輯: banana321 (125.224.83.184 臺灣), 02/19/2024 15:59:15
推 : 這個都要錄音吧？17F 02/19 16:06
推 : 抽查啦，有疑慮自己打回去問。先不要填線上的18F 02/19 16:11
推 : 換一間券商19F 02/19 16:17
推 : 晚點就會有凱基私信你了20F 02/19 17:53
推 : 先去問該金融機構是不是有要你做定審
然後我身為金融業從業人員說明一下 你開戶十年
第一次收到 是因為很有可能你是屬於低風險客戶
低風險客戶可以好幾年定審一次 高風險客戶才要高頻率定審 而且 台灣金融業認真作洗錢防制也只不過
這十年的事情而已
其次 海外券商也是定期要作洗錢防制定審調查
不過這牽涉個資的事情 建議還是先去電詢問對方
真的確定了再填 免得真的是詐騙就慘了
或是如果你根本沒在用這個戶頭 就也沒差
像我 如果我真的沒用到 就懶得理XD
總之先查證後再想一下 截止日前處理好就好
不急著這幾天21F 02/19 20:25
然後我身為金融業從業人員說明一下 你開戶十年
第一次收到 是因為很有可能你是屬於低風險客戶
低風險客戶可以好幾年定審一次 高風險客戶才要高頻率定審 而且 台灣金融業認真作洗錢防制也只不過
這十年的事情而已
其次 海外券商也是定期要作洗錢防制定審調查
不過這牽涉個資的事情 建議還是先去電詢問對方
真的確定了再填 免得真的是詐騙就慘了
或是如果你根本沒在用這個戶頭 就也沒差
像我 如果我真的沒用到 就懶得理XD
總之先查證後再想一下 截止日前處理好就好
不急著這幾天21F 02/19 20:25
推 : 更新KYC這很正常，不想email寄回就回分公司寫紙本34F 02/20 00:55
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