※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-08-22 14:42:48
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作者 標題 Re: [新聞] 兆豐紐約分行違洗錢法 美重罰57億台幣
時間 Mon Aug 22 03:03:28 2016
※ 引述《wwf1310 (大賺3千小賠5萬)》之銘言：
: ※ 引述《lapetos (latt)》之銘言：
: : 5.備註:
: : 兆豐金跟華航都是官股民營公司
: : 之前華航的3.8億，黨工就說全民買單?
: : 這次兆豐金賠57億
: : 這群人怎麼就沒出來說全民買單?
: : 9.2跟黨工是不是有自動篩選顏色的技能
: : 只要顏色不對就可以裝成沒看到?
: 發新聞的時間點又是在星期五的晚上才發的，
: 不會股票方面已經又被某相關人士得知. . .
: 在脫手好幾天了吧．．．或是反向空．．．
: 另外．．有在紐約的朋友嗎？ 不知道有沒有日報，報導這些日子的新聞呢？
: 外國的報紙，報台灣的訊息比較不會去掩蓋太多的實情．．．．．
: 像之前某些大案．．．我姊在國外看報紙…看的一目了然．．在台灣報的．
: 就沒有說明= = 真的差很多. . .
這事已經很久了...
以下的看看就好 算是夢到的
這件事其實快一年前就被抓到了,管理層也早就知道了.
上面也都知道會被罰錢,只是不知道會被罰這麼重.
然後兆豐金其實設那個紐約分行跟巴拿馬分行應該都是政府授意的.
聽說常會有華僑來貸款,但是實際去看華僑的擔保品時
會看到一片荒蕪,要不然就是一間破工廠裡面小貓兩三隻...
高層會授意貸就對了,不要管太多,擔保品審核記得寫的好看一點.
還貸款?? 怎麼可能會還都是直接壞帳打掉好嗎.
至於貸款去哪了? 大概只有高層知道吧.
紐約分行被抓時
大家就在等巴拿馬分行何時被燒到,帳比紐約分行還亂.
以上的看看就好,就當作是不小心夢到的.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.21.41
※ 文章代碼(AID): #1NkVi2i2 (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471806210.A.B02.html
推 : 樓下讓我凹咖讓我肛1F 08/22 03:03
推 : 樓下蟑螂2F 08/22 03:03
推 : 垃圾3F 08/22 03:04
推 : 搞到國外去，錢轉來轉去就不見了，追得回來嗎4F 08/22 03:04
→ : 蓋5F 08/22 03:05
推 : 銀行虧空算鬼島人的 銀行賺錢算自己的6F 08/22 03:05
推 : 這樣還貸給他？你確定是真的華僑在借錢嗎7F 08/22 03:06
推 : 除非老美真的想搞KMT,不然不可能8F 08/22 03:06
推 : 會開在這種境外金融中心的銀行是為了啥全世界都心知肚明9F 08/22 03:07
推 : 官股行庫就一堆臭爛老人10F 08/22 03:07
→ : 不過換句話說,如果老美真的要KMT死,那要多少都追得回來11F 08/22 03:07
→ : 怎麼這麼剛好 又是巴拿馬啊12F 08/22 03:07
→ : 可能因為巴拿馬還算有在抓所以才會剛好又是巴拿馬吧我猜13F 08/22 03:07
→ : 內神通外鬼 偷偷搬錢14F 08/22 03:07
→ : 這不叫做虧空 這叫做洗錢15F 08/22 03:08
→ : 今年9.2還在高興阿扁的150萬美金"贓款"16F 08/22 03:08
→ : 有種味道明年就會看到150B美金的KMT"贓款"了
→ : 有種味道明年就會看到150B美金的KMT"贓款"了
推 : 在越南也是想不到被罰這麼重18F 08/22 03:09
推 : 巴拿馬分行在記者簡述的DFS新聞稿有提到19F 08/22 03:11
推 : 兆豐門神周美青，不約談嗎？20F 08/22 03:11
推 : 很有意思21F 08/22 03:11
推 : 事發到現在都多久惹 錢是追不回來的 全民買單吧 偉哉鬼島22F 08/22 03:13
推 : 海外的青幫或洪門組織吧? 這種黑社會是KMT法統核心啊23F 08/22 03:13
→ : 董事長還3月就烙跑了 一直空缺到政黨輪替 毛毛der24F 08/22 03:13
推 : 幫高調25F 08/22 03:15
推 : 一定是阿扁授意的26F 08/22 03:15
推 : 三千五百億 這組織很龐大27F 08/22 03:16
→ : 2012的事 阿扁應該在土城漏尿吧28F 08/22 03:16
推 : 動國搖本29F 08/22 03:16
推 : 鬼島30F 08/22 03:18
推 : 是滴！洪門在海外還是非常的蓬勃發展呢！一個比一個還有31F 08/22 03:18
→ : 錢呦！洪門最近剛在台灣設了一個聖龍會桃園總會哩！會長
→ : 做雞血石買賣的都跟一些大陸的高官政要在打交道
→ : 錢呦！洪門最近剛在台灣設了一個聖龍會桃園總會哩！會長
→ : 做雞血石買賣的都跟一些大陸的高官政要在打交道
推 : 美國壓倒KMT最後一根稻草吧...KMT RIP34F 08/22 03:19
→ : 有八卦35F 08/22 03:22
→ : 精彩36F 08/22 03:33
推 : 高調37F 08/22 03:34
推 : 高調38F 08/22 03:38
推 : ...拿人民血汗錢做呆帳, 果然是鬼島39F 08/22 03:39
推 : 這就是咱們美麗的福爾摩莎40F 08/22 03:40
推 : 太晚發文了41F 08/22 03:41
→ : 剛才看了幾個網頁說二月就已經接到要罰款 3月請辭 8月今週42F 08/22 03:43
→ : 刊說跑掉的跟伊還有做房地產的 成立一家投資公司要吃中信
→ : 到底那些戶頭到底是誰
→ : 然後有看到中時報說他一年多前就請辭好幾次
→ : 刊說跑掉的跟伊還有做房地產的 成立一家投資公司要吃中信
→ : 到底那些戶頭到底是誰
→ : 然後有看到中時報說他一年多前就請辭好幾次
推 : 早點布局早點請才有理由解釋不是因為這樣而請辭阿46F 08/22 03:47
推 : 中信外資佔比 辜家持有的不知道有多少47F 08/22 03:48
推 : 巴拿馬是政治分行沒錯，但紐約不是吧...48F 08/22 03:49
→ : 很多銀行都在紐約有分行啊
→ : 很多銀行都在紐約有分行啊
→ : 所以中信 也是有xx的傾向嗎50F 08/22 03:52
推 : 洗錢3500億 金管會怎可能不知道，內控機制也太差了51F 08/22 03:52
→ : 分很多次慢慢搬的 這個金額太大了y52F 08/22 03:53
推 : 3500億 /360 天 = 一天 10億慢慢般的話的確合理多了53F 08/22 03:55
推 : 是低 就算地下兌匯全世界應該也沒有人有能力一天搞定54F 08/22 03:56
→ : 這是兩年份的吧55F 08/22 03:56
→ : 個人所知道的一個真的滿屌的 一天搬了一億多草紙56F 08/22 03:57
→ : 是已經很確定是洗錢了嗎 還是逃稅避稅?57F 08/22 04:00
推 : 擲茭58F 08/22 04:03
→ : 不過兆豐有賺這麼多錢嗎....
→ : 不過兆豐有賺這麼多錢嗎....
→ : 美國查他們的其中理由是懷疑紐約、巴拿馬分行之間洗錢60F 08/22 04:04
→ : 就沒賺這麼多錢 避稅會搬到這麼多 唬我阿61F 08/22 04:04
→ : 還有未對可疑的客戶實行背景查核 風控有問題62F 08/22 04:05
→ : 有辦法在兩年間搬幾千億 還真不是普通人等能做的
→ : 有辦法在兩年間搬幾千億 還真不是普通人等能做的
推 : 嗯 而且搬超過總資產的金額 是三小64F 08/22 04:07
→ : 真剛好KMT宣布破產 這個布局看來 .. 高手 我猜的啦
→ : 黨工不要回報給KMT的人來告我欸 我隨便說說而已
→ : 真剛好KMT宣布破產 這個布局看來 .. 高手 我猜的啦
→ : 黨工不要回報給KMT的人來告我欸 我隨便說說而已
推 : 幫高調~~~!!!67F 08/22 04:09
→ : 這麼剛好新聞媒體也是在在已經確定有這件事實的狀態之下68F 08/22 04:11
→ : 默不吭聲 被國外爆出來之後才開始有新聞
→ : 只能說一切都是巧合
推 : 然後鑒機公司掛名的董事長 就是辭職的前兆豐金董事長
→ : 蔡友才 然後最近又跟尹一起要吃中信金 巧合中的巧合～
→ : 尹某是哪個黨的大金主我就不用多說惹吧
→ : 默不吭聲 被國外爆出來之後才開始有新聞
→ : 只能說一切都是巧合
推 : 然後鑒機公司掛名的董事長 就是辭職的前兆豐金董事長
→ : 蔡友才 然後最近又跟尹一起要吃中信金 巧合中的巧合～
→ : 尹某是哪個黨的大金主我就不用多說惹吧
推 : 八卦復活74F 08/22 04:20
推 : 這個布局如果是真的那可是比賭神還要厲害100倍吶～75F 08/22 04:22
→ : 八卦死很久了 樓上的 87%都是廢文
→ : 八卦死很久了 樓上的 87%都是廢文
推 : 幫高調~ 感覺滿大條的.....77F 08/22 04:24
推 : KMT爛攤子真操他媽的多。78F 08/22 04:26
推 : 9.2當沒看到79F 08/22 04:29
推 : 我也只是編故事隨便猜猜而已^^80F 08/22 04:30
→ : 能洗3500億這個團體勢力絕對非常的大
→ : 不知道是哪個家族有這種能力呢
推 : 剛忙完了沒事再來回一下 http://tinyurl.com/j4nuhwe
→ : 能洗3500億這個團體勢力絕對非常的大
→ : 不知道是哪個家族有這種能力呢
推 : 剛忙完了沒事再來回一下 http://tinyurl.com/j4nuhwe
密件曝光！俄總統普丁、成龍「避稅天堂」非法洗錢 | 必PO TV
![[圖]]()
根據「國際調查記者同盟」（ICIJ）公布的內部文件，俄羅斯總統普丁親信等人利用國際「避稅天堂」的企業接受巨額融資等，交易總額約達20億美元（約合649億新台幣）。有專家指出，目的很可能是非法洗錢。
該文件揭示出這一現狀，冰島總統格里姆松、足球明星梅西和香港演員成龍等多國政要和名人都在利用可免稅或大幅 ...
![[圖]](http://pics.ctitv.com/wpimg/2016/04/20160404001183.jpg)
→ : 普丁親信5年 洗600億 2年洗3500億真的很猛吶84F 08/22 04:44
→ : 蛆蛆黨知道吱吱黨穩上 上了之後肯定會追蛆蛆的錢
→ : 所以這麼趕著趕快弄走喔.... 以上是我幻想的
→ : 蛆蛆黨知道吱吱黨穩上 上了之後肯定會追蛆蛆的錢
→ : 所以這麼趕著趕快弄走喔.... 以上是我幻想的
推 : 半澤植樹87F 08/22 04:51
推 : 所以說銀行不會倒啊 哈哈 這麼大的洞都不怕了88F 08/22 04:52
推 : 垃圾89F 08/22 05:21
推 : 終於有人做夢了XD90F 08/22 05:22
推 : 這查下去會不會動搖國本啊??
推 : 這查下去會不會動搖國本啊??
噓 : 整篇文章就像看完報紙後再腦補，維基百科都寫得比你精彩92F 08/22 05:30
→ : 黨工還9.2還滯台中國人起床了嗎?? 早安93F 08/22 05:43
推 :94F 08/22 05:50
推 : 查下去喔？停損點應該都已經計畫好了，不會動搖國本啦，95F 08/22 05:52
→ : 只會動搖人民納稅錢的本喇
→ : 樓上那位wind大 我才是在腦補啦 不好意思餒
→ : 只會動搖人民納稅錢的本喇
→ : 樓上那位wind大 我才是在腦補啦 不好意思餒
推 : 有沒有化整為零五鬼搬運的八卦??98F 08/22 05:55
→ : 突然想到新白娘子傳奇裡的小青XD
→ : 突然想到新白娘子傳奇裡的小青XD
推 : 高調100F 08/22 05:57
推 : 好扯101F 08/22 05:59
推 : 高調102F 08/22 06:00
推 : 電視劇裡是小青啦 台灣最近的案例是止兀103F 08/22 06:06
→ : 法官︰五鬼搬運！蔡正元判還中影1.7億確定- 政治- 自由時
→ : 法官︰五鬼搬運！蔡正元判還中影1.7億確定- 政治- 自由時
推 : 幹你娘 就他媽的錢被洗到私人口袋105F 08/22 06:08
推 : 高調…讓國民黨倒了吧106F 08/22 06:09
噓 : 夢到的新聞都有了，沒掛噓107F 08/22 06:10
推 : 批的都抓去關啦幹108F 08/22 06:20
推 : 大概跟巴拿馬總統還算有點交情109F 08/22 06:26
推 : 八卦版復活啦～～～～～～～～～～～～～～～～～！！110F 08/22 06:39
推 : 推111F 08/22 06:39
推 : 政府高層授意的 一個也別想逃112F 08/22 06:40
推 : 唉，真黑暗113F 08/22 06:40
推 : 真八卦114F 08/22 06:41
推 : 世道就是如此喇 那些設立離岸金融中心的國家就是在幫全世115F 08/22 06:47
→ : 界的高官富商們洗黑錢阿
→ : 避稅阿，用途可多了
→ : 界的高官富商們洗黑錢阿
→ : 避稅阿，用途可多了
推 : 好好賺118F 08/22 06:57
推 : 幫高調119F 08/22 06:59
推 : 看是誰授意的囉 反正覺得有人要被關到漏尿了嘻嘻120F 08/22 07:01
→ : 好好講話 幹嘛一天到晚用分身在講 是多自卑121F 08/22 07:06
推 : 國民黨122F 08/22 07:12
推 : 上次外國爆洗錢不就從巴拿馬開始，人家當然差巴拿馬啊123F 08/22 07:17
推 : 高調124F 08/22 07:25
推 : ...125F 08/22 07:28
推 : 如果只是小問題會罰到1.8億美金嗎？ 想也知道有問題126F 08/22 07:34
推 : QQ127F 08/22 07:35
推 : 感覺是給自己人洗錢的門路128F 08/22 07:36
噓 : 空心菜129F 08/22 07:36
推 : 好爽喔 全球健保 還有全球金庫 不過只限華人ㄛ130F 08/22 07:36
推 : 有八卦131F 08/22 07:37
推 : 有掛132F 08/22 07:41
→ dostey …
推 : 藍色執政，品質保證134F 08/22 07:46
推 :135F 08/22 07:46
噓 : 為什麼有人覺得賠洗的錢 損失的是 貪汙的人136F 08/22 07:46
推 : PUSH!!!!高調!!!!!137F 08/22 07:47
推 : 公股也有賠到，那些該台塑有公股的咧138F 08/22 07:51
推 : 兆豐金，連家的人沒關係嗎？139F 08/22 07:53
推 : 查就對了，kmt洗錢一流，先把馬狗抓起來啊140F 08/22 07:53
推 : 有掛有推141F 08/22 07:57
推 : 黨國華僑142F 08/22 07:58
推 : 有掛推！143F 08/22 08:00
推 : 美佬對於企業罰款一定是下重手的，反觀臺灣？？144F 08/22 08:01
推 : 抵銷廢噓145F 08/22 08:08
推 : 兆豐紐約分行違法洗錢的2012~2014年正好馬英九親信小刀駐美146F 08/22 08:11
推 : 推 不能只有我看到147F 08/22 08:14
推 : 結果：查無不法，謝謝指教148F 08/22 08:15
推 :149F 08/22 08:16
推 : 推150F 08/22 08:17
推 : 高調推151F 08/22 08:18
推 : 臭青母在罩的152F 08/22 08:19
推 : ...153F 08/22 08:20
推 : 高調154F 08/22 08:22
推 : 這招不就KMT老套的圈錢招式？然後扁設金管會斷他媽KMT財路155F 08/22 08:25
推 : 哇靠 整個銀行都是我的提款機嗎156F 08/22 08:27
推 : 重點兆豐金是官行 人民稅金出錢繳罰款 FXXK157F 08/22 08:27
推 : 還行 當年更誇張的彰銀等 就在國內洗 也沒見老百姓憤慨158F 08/22 08:29
推 : 這篇有掛159F 08/22 08:29
推 : 半澤直樹沒看過嗎？承辦員準備扛吧160F 08/22 08:29
推 : 最好都爆出來161F 08/22 08:30
推 : 高調162F 08/22 08:31
推 : 都阿扁的錯 阿扁下台163F 08/22 08:31
推 : 很多人好像不曉得 當年扁金改用二兆打呆帳是要擦誰拉的屎164F 08/22 08:32
推 : 高調165F 08/22 08:32
推 : 然後為什麼只到2014 因為不需要了 新主委開放RMB洗錢166F 08/22 08:38
推 : 好精彩 我媽昨天說因為蔡英文上任所以就爆出來了167F 08/22 08:39
→ : 故事可以接10家公股銀行出千億錢進中國 那條舊聞168F 08/22 08:39
→ : 我以為她唬爛 結果是真的169F 08/22 08:39
推 : 這好扯...民進黨快辦ㄧ辦抓出來鞭啊...170F 08/22 08:41
推 : 這些吃人不吐骨頭的惡魔171F 08/22 08:41
推 : 政治打壓172F 08/22 08:43
推 : 推，還有夢些什麼173F 08/22 08:45
推 : 高調174F 08/22 08:45
推 : 真 八卦 復活拉175F 08/22 08:46
推 : 所以你說能不清算嗎？這麼大個洞可以吃多久…176F 08/22 08:47
推 : 都是高級人在掏空納稅人的錢177F 08/22 08:48
推 : 高調178F 08/22 08:54
推 : 拜託 一定要弄死kmt 這該死的吸血組織179F 08/22 08:55
推 : 推 高調180F 08/22 08:55
推 : 推181F 08/22 08:55
推 : 中國那塊一定更恐怖182F 08/22 08:59
推 : 嗅到kmt 的味道了183F 08/22 09:03
推 : 幹超級八卦的啦184F 08/22 09:07
推 :185F 08/22 09:24
推 : 民黨政府連這都查不出來，四年後自己下台自盡吧186F 08/22 09:25
推 : 沒政治力量誰能用官股銀行洗錢 顆顆187F 08/22 09:27
推 : 特偵組這時候變身別查組了
推 : 特偵組這時候變身別查組了
推 : 傷口不先清創怎麼會好?抓一抓關一關啦!該死的垃圾渣189F 08/22 09:30
推 : 查無不法 謝謝指教190F 08/22 09:32
推 : 美國KMT支部191F 08/22 09:34
推 : 高調192F 08/22 09:36
噓 : 哈 好廢的八掛 巴拿馬兩間分行業績爛放款量少193F 08/22 09:42
推 : 再廢也是八卦194F 08/22 09:43
→ : 很難噴多少壞帳195F 08/22 09:43
推 : 罰款是57億 那到底被洗了多少錢?196F 08/22 09:48
推 : 高調197F 08/22 09:52
噓 : 全民買單相忍為國大局為重198F 08/22 10:06
→ gn1384181 …
推 : 科科200F 08/22 10:08
推 : 有掛201F 08/22 10:19
推 : ...202F 08/22 10:20
推 : 有卦！203F 08/22 10:20
推 : 阿扁當初拿企業的七億被幹翻，現在馬英九政府拿公行的204F 08/22 10:21
→ : 錢去洗就好清廉，科科科
→ : 錢去洗就好清廉，科科科
推 : 有個資法保護 所以誰貸的很難公佈 除非進入司法程序206F 08/22 10:23
推 : 高調 推207F 08/22 10:26
推 : 高調啊208F 08/22 10:31
→ : 部下的功績是上司的東西 上司的失敗是部下的責任209F 08/22 10:32
→ : 加倍奉還!
→ : 加倍奉還!
推 : 有掛，只能推了！！211F 08/22 10:38
推 : 你的不自殺申明呢?212F 08/22 10:40
推 : 有卦有推213F 08/22 10:59
噓 : (已被Bl@Z護航)吉-一定吉﹐朕等法院認證炒風向 跪骯%%!214F 08/22 11:04
推 : …215F 08/22 11:18
推 : 上新聞了 保重216F 08/22 11:18
推 : 有八卦出現了!!217F 08/22 11:19
推 : 有八卦218F 08/22 11:23
推 : 垃圾kmt219F 08/22 11:38
推 : 推220F 08/22 11:52
推 : 9.2數學：7>>>>>>4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>57221F 08/22 12:25
推 : 區區：海角七億>3500億 穴穴222F 08/22 12:28
推 : 原po不附 不自殺申明嗎？223F 08/22 12:28
推 : 大大保重！！！！224F 08/22 12:34
推 : 所以是國民黨洗錢機構嗎0.0？！225F 08/22 12:35
噓 : 對與舊黨國體系相關的事業體系(如台X)都要小心226F 08/22 12:35
推 : 有內鬼... 停止交易227F 08/22 12:41
推 : 高調228F 08/22 12:41
推 : 鬼島東京中央銀行229F 08/22 12:47
推 : 還想要當oecd會員國勒230F 08/22 13:25
推 : 啃231F 08/22 13:29
推 : 真 八卦232F 08/22 13:30
推 : 推推233F 08/22 13:32
推 : 推234F 08/22 13:40
→ fk47826 …
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