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作者 標題 [新聞] 兆豐紐約分行違洗錢法 美重罰57億台幣
時間 Mon Aug 22 02:21:53 2016
1.媒體來源:
ftv
2.完整新聞標題:
兆豐紐約分行違洗錢法 美重罰57億台幣
3.完整新聞內文:
兆豐金旗下的兆豐銀紐約分行，驚傳疑似涉及洗錢，遭美方重罰57億台幣，昨天（8月19
日）晚間10點半，兆豐金大動作召開記者會，澄清並沒有洗錢，只是因為紐約分行有應申
報而未申報的事情，違反了反洗錢法，10天內要繳交完畢，這筆錢相當於紐約分行7年來
的獲利，也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。
日）晚間10點半，兆豐金大動作召開記者會，澄清並沒有洗錢，只是因為紐約分行有應申
報而未申報的事情，違反了反洗錢法，10天內要繳交完畢，這筆錢相當於紐約分行7年來
的獲利，也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。
兆豐金高層一字排開，神情嚴肅，原定晚上10點召開的記者會，拖了半個小時才舉行，就
是因為旗下兆豐銀紐約分行涉及洗錢，被美國重罰57億元，董事會激烈爭辯之後說明，一
開始就否認洗錢。
是因為旗下兆豐銀紐約分行涉及洗錢，被美國重罰57億元，董事會激烈爭辯之後說明，一
開始就否認洗錢。
兆豐金控總經理吳漢卿：「有應申報疑似洗錢交易，而未申報之行為，有違美國防制洗錢
相關法令規定。」
不是洗錢，那是怎麼回事？原來是美國紐約州金融廳，調查兆豐銀行紐約分行，報告指出
，這間分行在2012年間，有客戶匯款到該行失敗導致退匯，卻沒有申報退匯狀況，違反了
當地銀行保密法及反洗錢，連續得連罰，累計重罰1.8億美金，相當於57億台幣，這也創
下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。
，這間分行在2012年間，有客戶匯款到該行失敗導致退匯，卻沒有申報退匯狀況，違反了
當地銀行保密法及反洗錢，連續得連罰，累計重罰1.8億美金，相當於57億台幣，這也創
下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。
兆豐金控副總陳松興：「依照他目前的做法跟規定，我們會在10天之內繳交。」
兆豐金控總經理吳漢卿：「徐董上任不久，應該對這個案子會做全盤了解，會以客觀公正
不護短的態度，做個適當的處理。」
57億罰下去，紐約分行7年又2個月的獲利，全部化為烏有，也相當於母公司兆豐金2016年
前7個月獲利蒸發1/3。剛卸任華南金董座的徐光曦，16日回鍋兆豐救火，隔天（17日）就
趕赴紐約，希望降低傷害，只是兆豐今年初(2016年)才爆發被偽鈔集團騙走6600萬元，現
在又被重罰57億元，接二連三出包，勢必對未來營收造成衝擊。
前7個月獲利蒸發1/3。剛卸任華南金董座的徐光曦，16日回鍋兆豐救火，隔天（17日）就
趕赴紐約，希望降低傷害，只是兆豐今年初(2016年)才爆發被偽鈔集團騙走6600萬元，現
在又被重罰57億元，接二連三出包，勢必對未來營收造成衝擊。
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://goo.gl/cE3y9j
5.備註:
兆豐金跟華航都是官股民營公司
之前華航的3.8億，黨工就說全民買單?
這次兆豐金賠57億
這群人怎麼就沒出來說全民買單?
9.2跟黨工是不是有自動篩選顏色的技能
只要顏色不對就可以裝成沒看到?
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→ : 過譽了1F 08/22 02:22
推 : 呵呵 統媒力道超輕的啊 不過完全不意外2F 08/22 02:22
推 : 不排除出走美國3F 08/22 02:22
推 : 57億????????4F 08/22 02:22
推 : 嘻嘻5F 08/22 02:22
推 : 影響多少EPS6F 08/22 02:23
推 : 黨工沒上大夜吧7F 08/22 02:24
噓 : 2012念間，連罰 罰到 1.8億，是多皮啊XDDD8F 08/22 02:25
推 : 看來銀行很鐵齒一直跳針說沒洗錢就當作沒事了9F 08/22 02:25
推 : 哇糙．57億耶．好多喔= =+ 這是有查清的？沒查清的是？10F 08/22 02:26
推 : 動搖國本11F 08/22 02:26
→ : 5700000000000000000000000000000000000000 e ??????12F 08/22 02:26
推 : 看了你的文章內容都差不多, 請問你也是黨工嗎?13F 08/22 02:26
→ : 請問樓上是9.2 @@?14F 08/22 02:27
噓 : 快查一查在台灣是不是也這樣搞15F 08/22 02:29
→ : 原來還有這種事 不做退匯申告不是像自己在印鈔票
→ : 原來還有這種事 不做退匯申告不是像自己在印鈔票
推 : 台灣要被這些人害死了啦．．靠 ! = =17F 08/22 02:30
→ : 申報，不就像， 打錯字18F 08/22 02:31
→ : 乖乖罰錢 大概是洗的金額很嚇人...19F 08/22 02:32
推 : 他們就真的幹了 難以置信吧20F 08/22 02:32
噓 : 兆豐，呵…沒一個好東西啦 唉…21F 08/22 02:34
推 : 一堆蛆洗版~想掩蓋貪汙22F 08/22 02:34
→ : 重點是快查在台灣的帳 是不是也這樣搞23F 08/22 02:34
推 : 沒洗錢幹嘛賠錢24F 08/22 02:35
推 : 美國 兆豐 巴拿馬... 見鬼了25F 08/22 02:36
→ : 曾銘宗:2012裝死宗26F 08/22 02:36
→ : 再傻也是相信美國司法 有洗錢就重罰你 開記者會有屁用27F 08/22 02:36
噓 : 罰三小，為啥要送錢給你美國？？28F 08/22 02:37
→ CenaC …
推 : 因為2012-2014啊 要輕捧輕放唷30F 08/22 02:44
推 : 兆豐紐約分行違法洗錢的2012~2014年正好馬英九親信小刀駐美31F 08/22 02:54
→ : 黨工配合媒體帶風向功力一流啊32F 08/22 02:59
→ : ...看帳目有沒有老實退匯款就知道有沒洗錢了。33F 08/22 08:06
推 : 9.2朋友們都在FB說是蔡政府螺絲鬆了34F 08/22 08:07
推 : 輕輕帶過35F 08/22 08:59
噓 : 廢話 兆豐是管理階層業務過失 華航是勞資抗爭能比?36F 08/22 09:59
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