看板 Gossiping作者 medama ( )標題 [新聞] 645萬刷卡買私菸 金管會:預繳非溢繳時間 Thu Jul 25 20:51:40 2019
1.媒體來源:ltn
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2864028
645萬刷卡買私菸 金管會:預繳非溢繳 玉山銀沒問題
2019-07-25 18:14
金管會今天表示,國安人員刷645萬元買免稅菸,玉山銀已依規定辦理。(記者王孟倫攝
)
〔記者王孟倫/台北報導〕國安人員趁著總統出訪機會夾帶走私免稅菸,並以玉山銀行同
一張信用卡刷645萬元;金管會今天說明,該人員是以「預繳」方式、獲得玉山銀授權同
意進行大額刷卡,玉山銀也進行控管作業並依洗錢防制辦理,沒有問題。
根據立委黃國昌資料,國安人員吳宗憲夾帶走私免稅菸,該員每一筆訂單都是用同一張信
用卡(玉山銀行)刷卡,總金額高達645萬元。
外界質疑,月薪僅七萬多的吳宗憲,為何可以動用這麼高額度刷卡?原本傳出,吳宗憲是
以「溢繳」卡費,讓自己能調高刷卡額度;不過,經金管會向玉山銀進行查證,本案是持
卡人用「預繳」而非「溢繳」卡費,進行取得玉山銀授權,玉山銀也已進行控管作業並依
洗錢防治辦理。
對此,銀行局副局長黃光熙表示,所謂信用卡「預繳」卡費,是為了支付方便性,比如有
些客戶,遇到結婚或搬家情況,在某個時間點有大筆花費支出,只要經過銀行同意,卡友
先把錢存入信用卡扣款戶,就不會有額度限制。
由於溢繳有150萬元的限額,最多就這個錢,但採取這種「預繳」方式,銀行就不用洗錢
防制申報嗎?黃光熙回應,無論是否溢繳或預繳,依法規定,只要有「疑似洗錢情事」,
銀行都需要主動申報。
玉山銀有進行洗錢申報嗎?另外,玉山銀事先知情吳宗憲要大額購買菸品嗎?這是第幾次
國安人員刷卡買免稅菸?金管會官員回應,上述問題屬於個案,根據<洗錢防制法>第17
條規定,個案內容必須要保密,無法對外說明案情,官員強調,「目前本案已經進入司法
調查程序,將督促銀行配合司法調查」。
此外,立委許毓仁等今天要求,金管會應該必須成立「查緝金流小組」,盡速公布金流流
向,還有當時團購名冊、刷卡相關人士,到底誰在玉山銀行放行金流?
官員直言,這項建議銀行局有專人專組負責,也都能掌握訊息,未必要成立專案小組,才
能進行調查,況且,金流都會有紀錄。
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原來是預繳非溢繳,沒事了沒事了
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[新聞] 645萬刷卡買私菸 金管會:預繳非溢繳 玉山銀沒問題
07-25 20:51 medama.
推 kutkin: 預繳非溢繳 我真聽不懂1F 223.136.227.19 台灣 07/25 20:52
噓 leoz69927: 有誰能解釋有什麼差別嗎???2F 111.255.98.143 台灣 07/25 20:52
差別在於一個會有事 一個沒事
現在沒事了
大家專心拚外交 抵抗中國打壓
好嗎?
→ MoWilliams: 看來是安全下庄了 柯糞吃屎3F 42.77.7.14 台灣 07/25 20:52
→ angellll: 所有涉事單位都在搓油條 蔡英文4F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:53
→ maplefog: dpp再繼續這種態度 年底不用選了5F 42.75.124.209 台灣 07/25 20:53
→ angellll: 看到這種新聞不會崩潰? 因為帳會全轉6F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:53
→ sayyes662: forwardgo我支援你 不準肛交7F 223.137.28.81 台灣 07/25 20:53
→ cattgirl: 秘密帳戶 沒問題?8F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:53
→ angellll: 到她頭上耶9F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:53
推 libraayu: 一個是有通報我要刷大筆先存進去10F 60.248.190.59 台灣 07/25 20:53
推 hihimen: 有申報才就澄清了,根本沒申報吧11F 1.34.233.65 台灣 07/25 20:53
推 Beanoodle: 還好都燒不到我們英皇身上12F 114.27.117.227 台灣 07/25 20:53
→ snow3804: 預繳非溢繳,說文解字逆13F 114.42.147.40 台灣 07/25 20:53
→ libraayu: 一個是沒通報直接存進去吧..瞎猜的14F 60.248.190.59 台灣 07/25 20:54
推 Vladivostok: 所以有沒有通報都不能說喔?明年取消15F 103.199.43.118 越南 07/25 20:54
→ cattgirl: 這張信用卡 登記國安局誰名字16F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:54
→ monitor: 行之有年 配合公部門辦理 呵呵18F 223.137.124.139 台灣 07/25 20:54
※ 編輯: medama (110.50.159.160 臺灣), 07/25/2019 20:55:31
推 AV771118: 就是先存錢進去啦~這很正常19F 110.26.106.185 台灣 07/25 20:55
→ cattgirl: 不是預繳問題 帳戶違法亂紀使用20F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:55
→ angellll: 蔡英文沒差就繼續耗下去摟 反正票多21F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:55
→ winiS: 這麼大筆錢有沒有通報啊?22F 223.138.127.76 台灣 07/25 20:55
噓 durnak: 用偵查不公開來掩蓋誰付的600萬啦幹23F 114.44.135.148 台灣 07/25 20:55
→ angellll: 看demitri 的文章 民進黨穩的:D24F 118.168.70.15 台灣 07/25 20:55
推 redsoxnation: 前幾樓不必瞎帶風向,信用卡公司遇到大額度刷費前,事前由持卡人先行25F 223.140.1.35 台灣 07/25 20:56
→ cattgirl: 老百姓領20萬 洗錢防治法27F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:56
→ sofaly: 出現了 出現了28F 180.217.223.122 台灣 07/25 20:56
→ redsoxnation: 申請,即能預繳,只是各家授權額度不一29F 223.140.1.35 台灣 07/25 20:56
推 ballby: 玉山本身沒錯啊? 剩下就是誰的錢31F 42.76.120.133 台灣 07/25 20:56
→ mow1982: 法律之前人人平等,高官可例外,32F 114.137.21.9 台灣 07/25 20:57
→ cattgirl: 帳戶異常 銀行應該主動通報33F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:57
推 stlinman: 預繳非溢繳,大量購買理由正當。免申報34F 150.116.32.15 台灣 07/25 20:57
→ laroserose: 是進入司法調查程序,但玉山也要有給時間期限出來說清楚吧,像刷卡資料,這種一查就有的東西,就別拖了35F 112.105.150.10 台灣 07/25 20:57
噓 durnak: 幹他就說了提前把錢匯到扣款帳戶啊!重點38F 114.44.135.148 台灣 07/25 20:58
推 redsoxnation: 但國安局利用職權、禮遇及專案任務39F 223.140.1.35 台灣 07/25 20:58
→ cattgirl: 那也給我645萬額度啊40F 36.228.226.138 台灣 07/25 20:58
→ durnak: 那錢是誰匯的啊幹41F 114.44.135.148 台灣 07/25 20:58
→ redsoxnation: 之便而行貪圖牟利之事,為國人所不恥,本該革除積弊42F 223.140.1.35 台灣 07/25 20:58
→ fifi0828: 預繳跟溢繳不是講得很清楚了嗎 溢繳是繳卡費的時候多付 預繳是事先把錢存到信用卡帳戶44F 114.136.201.67 台灣 07/25 20:58
推 kutkin: 有申請叫預繳47F 223.136.227.19 台灣 07/25 20:59
推 Vladivostok: 好啦,那往前查啊,看誰給吳錢就很清楚了啦48F 103.199.43.118 越南 07/25 20:59
→ kutkin: 沒申請叫溢繳50F 223.136.227.19 台灣 07/25 20:59
推 pinhanpaul: XDDDDDDD51F 223.137.198.140 台灣 07/25 20:59
推 durnak: 重點是誰預繳了那筆600多萬啊幹!52F 114.44.135.148 台灣 07/25 21:00
推 cattgirl: 不是預繳跟溢繳問題 玉山銀行共犯53F 36.228.226.138 台灣 07/25 21:00
→ STi2011: 沒問題54F 36.233.71.195 台灣 07/25 21:00
→ fifi0828: 看來沒玉山的事了55F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:00
→ kutkin: 有請假叫請假 沒請假叫曠職 事實都一樣是沒來56F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:00
→ milk250: 金流有了查就不難了吧 就不要到最後說查不到58F 36.224.57.52 台灣 07/25 21:00
→ kutkin: 換個名目也沒改變超出額度的異常使用60F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:01
→ STi2011: 查了動搖國本阿 你第一天認識金管會?61F 36.233.71.195 台灣 07/25 21:01
→ cattgirl: 廣義公務員適用貪污治罪條例62F 36.228.226.138 台灣 07/25 21:01
→ kutkin: 掰成預繳就像學生曠課你幫他說這是請假一63F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:02
推 MoWilliams: 都用這套說詞了 你還會覺得查的到嗎?64F 42.77.7.14 台灣 07/25 21:02
→ Vladivostok: 信用卡帳戶?你知道你在說啥嗎?你指定扣款帳號存1000萬,額度也是不會變的,除非先繳給銀行,但是你沒刷就繳65F 103.199.43.118 越南 07/25 21:02
→ kutkin: 樣,但事實就是缺席68F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:02
→ Vladivostok: ,一般判定叫溢繳...69F 103.199.43.118 越南 07/25 21:02
→ neo5277: 錢那來的啊70F 114.27.14.199 台灣 07/25 21:03
推 cattgirl: 國安局還有多少秘密帳戶?招了啦71F 36.228.226.138 台灣 07/25 21:03
→ neo5277: 洗錢防制法可以廢了啊72F 114.27.14.199 台灣 07/25 21:03
推 sid3: 這本來就合法的 有人故意要變政治議題73F 1.163.212.242 台灣 07/25 21:04
推 teeo: 這....有差嗎?74F 36.224.114.14 台灣 07/25 21:04
→ cattgirl: 哪有廢 我領50萬被送調查局75F 36.228.226.138 台灣 07/25 21:04
推 kutkin: 就是文字遊戲 沒通姦,只是性交一樣76F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:04
→ Vladivostok: 然後如果說有先通知銀行,那更智障,代表洗錢防止跟大便一樣,難道吳說:我要出國,想買菸,所以先放600萬?銀行接受這種理由喔?77F 103.199.43.118 越南 07/25 21:05
推 asgardgogo: 誰預繳的查不到?81F 1.172.74.120 台灣 07/25 21:05
→ kutkin: 就像你曠職事後再補請一樣嘛82F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:06
噓 monkeydpp: 洗錢防制??笑死人了83F 27.52.201.116 台灣 07/25 21:06
→ kutkin: 老闆就說 沒曠職,只是請病假
那你還是缺席呀,名目不同而已
預繳溢繳 都是在洗錢84F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:06
→ beartsubaki: 他放錢進去並通知 玉山進而准許是沒87F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:08
→ matlab1106: 普通人能這樣繳?88F 111.242.95.5 台灣 07/25 21:09
噓 zxc2266992: 一個少校買600萬菸 都不知道89F 114.35.201.225 台灣 07/25 21:09
→ beartsubaki: 問題啦 只是還是覺得哪裡怪怪XD90F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:10
推 neo5277: 有關係就沒關係91F 114.27.14.199 台灣 07/25 21:10
→ mow1982: 好啦好啦,走私都沒事辣,台灣民主法治92F 114.137.21.9 台灣 07/25 21:11
推 kutkin: 哪裡怪,就像你開學到期中都沒上課
你說老師有准假 所以沒曠課一樣
但事實就是缺席93F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:11
推 dbjdx: 玉山:我們本來以為是本土天王老吳 原來不是96F 175.182.179.212 台灣 07/25 21:12
→ kutkin: 老師「准」本身就是有問題的呀
難道只要事先報備就可以缺席到期中不扣考97F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:12
推 cospergod: 顏色正確真他媽屌,沒事沒事99F 124.218.54.98 台灣 07/25 21:13
→ gwenwoo: 電商團購 KMT祖傳偉業100F 114.32.164.59 台灣 07/25 21:14
→ dream1124: 對方就是先辦手續存錢進戶頭再去刷卡啊101F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:17
推 wu1647: 藍綠垃圾102F 101.137.234.40 台灣 07/25 21:18
→ dream1124: 除非銀行有根據知道存款者的錢是髒的103F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:18
噓 matlab1106: 這跟對岸的有關係就沒關係差在哪裡?104F 111.242.95.5 台灣 07/25 21:18
→ dream1124: 否則當然就是看到有先給錢就給刷卡啊105F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:19
推 kutkin: 洗錢防制是要問清楚原因才能收的106F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:19
推 juicebeach: 各位老闆學起來吼,快放一千萬預繳107F 223.138.119.246 台灣 07/25 21:19
推 durnak: 他x的到底誰繳的600萬啦108F 114.44.135.148 台灣 07/25 21:19
→ kutkin: 不是你講的除非有問題才能拒絕109F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:19
→ dream1124: 以這案子來說,雖然是買煙超過額度
但是人家繳的錢又不見得是黑錢
你得到刷卡權限後才付的費用哪歸銀行管要黑也嘛不要見獵心喜亂黑一通。110F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:19
推 hqu: 幹。 全部一起打假球 都沒有事。114F 223.139.128.110 台灣 07/25 21:21
→ dream1124: 這件事情本來跟銀行的關係就不大。115F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:21
推 lazioliz: 金管會哦 啊....恩....116F 42.75.187.249 台灣 07/25 21:22
→ neoa01 …
→ neoa01: 預繳非溢繳,國文真是博大精深117F 223.136.149.120 台灣 07/25 21:22
→ fifi0828: 預繳後額度就恢復了啊 為什麼不能刷118F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:22
→ dream1124: @kutkin 就算大額轉帳銀行哪知錢髒不髒119F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:23
→ fifi0828: 不要亂推玉山好不好120F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:23
推 hqu: 真的這樣搞。明年我真的投不下 去121F 223.139.128.110 台灣 07/25 21:23
→ fifi0828: 什麼都要政治操作122F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:23
→ dream1124: 更何況走私是私煙未稅入關後才成立罪行123F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:23
推 lianhua: 所以一般真的有預繳這種有別於溢繳的途徑??124F 1.34.136.15 台灣 07/25 21:23
→ dream1124: 在那之前銀行哪會曉得你將來要刷卡幹啥126F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:23
→ beartsubaki: 應該是看他能否提出資金的合法來源吧127F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:24
推 ChungLi5566: 錢存到信卡戶頭本來就沒什麼大問題128F 1.34.110.201 台灣 07/25 21:24
→ hqu: 一樣給銀行6百萬 叫預繳就不算洗錢129F 223.139.128.110 台灣 07/25 21:24
→ fifi0828: 他就一直循環預繳 恢復額度 刷卡不就把600多萬刷好刷滿了嗎130F 114.136.201.67 台灣 07/25 21:24
推 kutkin: 你說你要買房等 自然是你要提出說明132F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:24
→ beartsubaki: 至於事後用途 預繳不就是預先告知銀133F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:24
推 yadohime: 一般老百姓預繳不超過6百萬試試 (′・ω・`) ? 銀行說不行就把金管會這說明134F 39.9.44.88 台灣 07/25 21:25
→ beartsubaki: 行將有大筆金額的刷卡 所以銀行應該136F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:25
→ yadohime: 塞給銀行137F 39.9.44.88 台灣 07/25 21:25
→ NN9: 預繳刷卡 銀行賺什麼? 變debit138F 111.184.126.89 台灣 07/25 21:25
→ beartsubaki: 有機會知道啦(實際會不會問我就不知)139F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:25
推 hqu: 叫溢繳就是洗錢。 騙你也騙一個正常的140F 223.139.128.110 台灣 07/25 21:26
→ dream1124: 銀行本就只是管人、銀行、華航的金流141F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:26
→ beartsubaki: 但的確 只要金流是正常來源 銀行願不142F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:27
噓 LOWJ: 唉 這國家法治敗壞如斯 什麼洗錢防制 屁143F 101.137.199.220 台灣 07/25 21:27
→ beartsubaki: 願放 那都是銀行自己的考量144F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:27
→ dream1124: 未繳稅走私的金流是海關和國安局那管的145F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:28
推 yadohime: 你存600萬進去要銀行臨時提高額度看銀146F 39.9.44.88 台灣 07/25 21:29
→ dream1124: 一般國內轉帳幾百萬就要證明合法來源?147F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:29
→ yadohime: 行肯不肯阿(′・ω・`)?148F 39.9.44.88 台灣 07/25 21:29
→ dream1124: 你倒是拿法規出來說說有沒有這種限制。149F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:29
推 kutkin: 你去研究一下洗防法150F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:30
→ dream1124: 一般國內轉帳最好是拿得出錢的合法證明151F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:30
→ dream1124: 錢的合不合法本來就要追金流或是自清153F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:31
→ timeriver235: 預繳先通報要刷大筆金額先存進去,溢繳就是沒理由存進去154F 49.216.0.159 台灣 07/25 21:31
推 kutkin: 什麼!信用卡買手機 竟誤觸「洗錢」地雷156F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:33
→ dream1124: 他要是就一般轉帳那銀行最好能抓紀錄查157F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:33
→ kutkin: 手機列高變現物 大額刷卡被注意159F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:33
推 lianhua: 看有沒申報就知道了啊 只是金管會不講而已160F 1.34.136.15 台灣 07/25 21:34
→ kutkin: 5.帳上有高額溢繳款 銀行一定退
銀行解釋,「高變現物品」容易轉手,例如162F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:34
→ crazypower: 預繳就是戶頭有六百多萬,銀行不用怕164F 114.27.107.164 台灣 07/25 21:34
→ kutkin: 手機、菸酒等165F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:34
噓 sweetgold: 那以前銀行常打來是打辛酸的?166F 111.254.91.107 台灣 07/25 21:35
→ kutkin: 你最好跟銀行說 我要六百萬用來刷菸酒
你可能不會過啦 你不是宗憲167F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:35
推 lianhua: 預繳本身沒問題 只是能不能繳這麼多而已169F 1.34.136.15 台灣 07/25 21:36
噓 lpoijk: 一對白癡看不懂???170F 35.190.235.155 日本 07/25 21:36
→ lianhua: ?171F 1.34.136.15 台灣 07/25 21:36
→ dream1124: …人家這次就預繳了,你們拿溢繳說嘴你根本就在捕風捉影,穿鑿赴會亂黑一通172F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:37
推 sazdj: 學問很深啊 一般人是看不懂的174F 114.26.17.142 台灣 07/25 21:38
推 kutkin: 你的說法就像 有同學曠課到期中175F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:39
→ dream1124: 要走私不會用溢繳這引人注意的方法好嗎176F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:39
→ kutkin: 老師說他有請假 所以不是曠課177F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:39
→ dream1124: 除非證明預繳是假的,否則你前提就錯了178F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:40
→ kutkin: 而你能接受這種說法,而不懷疑老師為何要包庇他179F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:40
→ iiichu: 如果吳不是總統府侍衛室又執行總統專案181F 223.140.46.214 台灣 07/25 21:41
→ kutkin: 現在金管會是蔡政府 難道他要說 這是違法182F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:41
→ iiichu: 只是一般軍營的少校 看玉山敢不敢放…擺明可以是因為特權…還掰正常流程哦 這篇推文的大概預繳200萬就會被玉山拒絕吧?183F 223.140.46.214 台灣 07/25 21:41
→ beartsubaki: 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。186F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:42
推 kutkin: 就跟之前吳副辦護照一樣 技術上都可以 但那是特權...190F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:43
推 birdy590: 就是要先取得銀行同意啦
銀行那邊有預先登記 就不是洗錢192F 219.70.115.176 台灣 07/25 21:43
→ beartsubaki: 這則新聞也說 玉山銀行也進行控管了194F 123.194.132.25 台灣 07/25 21:43
推 wang460313: 沒事兒 有台灣價值就行195F 111.246.115.25 台灣 07/25 21:44
→ dream1124: 啊這篇一開始就講有通過洗錢檢查了啊196F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:45
推 kutkin: 就我上面舉的例子 現在金管就在護航197F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:45
→ dream1124: 就算知買煙那干銀行屁事,逃稅不歸他管他不是跟你說個案部分就已在配合調查198F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:45
→ kutkin: 難道金管會要說 600萬與用途和吳宗憲職業200F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:46
→ dream1124: 預繳又通過洗錢檢查,銀行程序上又沒錯201F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:46
→ kutkin: 收入顯不相當202F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:47
→ dream1124: …… 你一直在把預繳這件事當作不存在203F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:47
→ kutkin: 對呀 外交部也審查通過吳副護照
所以那就不是特權嗎204F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:47
→ dream1124: 那就沒啥好說了,愛嘴就自己嘴吧206F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:48
→ kutkin: 就請問您 一個月入7萬軍人 憑什買600萬菸酒?207F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:48
→ dream1124: 我該就事論事跟清醒的板眾說的話已講完209F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:48
→ kutkin: 你大概也只會拿金管會的官話搪塞210F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:49
推 iiichu: 一般人這樣跟玉山報備是不可能可行的 一個公司會計 戶頭收了幾十筆10萬上下的匯入款 然後跟玉山說我公司老板要帶很多員工出差 要預繳600萬刷卡 玉山是會馬上準膩?!?!?!211F 223.140.46.214 台灣 07/25 21:49
推 LOWJ: 特權通過預繳審核 繞過去就合法喔? 唉216F 101.137.199.220 台灣 07/25 21:51
推 kutkin: 預繳只是一個程序 重點是憑什麼准
不回答這個,只說有通過審查 誰能服?217F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:52
推 shi21: 幹 就是玩文字遊戲219F 36.227.20.185 台灣 07/25 21:53
→ birdy590: 實際上就是會准 重點有留下紀錄找的到人220F 219.70.115.176 台灣 07/25 21:54
推 a147896325: 說真的先繳錢進去開額度,真的滿常見你繳得出來銀行通常都可以開給你221F 27.247.193.131 台灣 07/25 21:54
推 kutkin: 我問小明為啥沒來上課 老師說他有請假一樣,問題是你沒來上課理由223F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:55
推 edmond777: 說真的 卡已經刷了新聞爆了 誰要付錢225F 101.9.44.188 台灣 07/25 21:56
→ kutkin: 金管會現在就是護航的校長:小明都有給老師請假226F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:56
→ dream1124: 我若錢有先給銀行再去刷卡為何不能凖?難道A帳戶大額轉B帳戶,B戶銀行竟可查A這樣根本就完全破壞隱私了,根本不可行228F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:57
推 kutkin: 所以你先了解洗防法好嗎231F 223.136.227.19 台灣 07/25 21:59
噓 edtzqssm77: 有講跟沒講還不是一樣232F 223.136.144.62 台灣 07/25 21:59
→ dream1124: 要說特權起碼拿出證據說明預繳審查放水233F 61.231.180.108 台灣 07/25 21:59
→ kutkin: 有錢就能刷 只是確保債權...234F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:00
→ dream1124: 但實務上根本就不可能每筆大額帳都追源235F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:00
→ kutkin: 這常理可判斷你要什麼證據?
月入7萬軍官刷600萬香煙
你要什麼證據證明他放水236F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:00
→ kutkin: 倒想請問這軍官如何說資金來源跟用途240F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:02
→ dream1124: …付款程序就合法你跟我談啥常理可判斷241F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:02
推 iiichu: 大致設算一下 新聞說名單50人 通常官是不轉帳的直接給現金 假設有30個是轉帳給吳 代表吳預繳的600萬是30筆不同帳號轉給他加一大筆現金存入 這普通人的話玉山早就洗錢通報500遍了好嗎………242F 223.140.46.214 台灣 07/25 22:03
→ dream1124: 那你不斷忽視他預繳狂跳溢繳的處理程序247F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:04
推 kutkin: 所以你也無法說明,只會跳針合法248F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:04
→ dream1124: 又忽視銀行根本不負責管有沒有逃稅249F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:04
→ kutkin: 逃稅?那是你講的吧250F 223.136.227.19 台灣 07/25 22:04
→ dream1124: 我也依常理判斷你就捕風捉影得很開心251F 61.231.180.108 台灣 07/25 22:05
→ duson: 政府集團開外掛 你拿它沒皮條252F 118.166.109.220 台灣 07/25 22:05
→ ahello: 不政黨輪替,就會一直有自己人自己解釋的情況,但兩黨都讓人投不下去253F 115.82.131.159 台灣 07/25 22:05
推 flyady: 香煙自助餐好吃255F 210.209.194.7 台灣 07/25 22:05
推 flowersuger: 果真是vip等級的特權!嘻嘻256F 114.33.79.208 台灣 07/25 22:05
推 snsd1223: 草包 蔡包都只會用嘴巴做事257F 114.136.241.114 台灣 07/25 22:06
推 a147896325: 相信這件事發生前,你先繳六百萬進去,然後跟銀行說你要買免稅品
九成銀行都會開給你用的258F 27.247.193.131 台灣 07/25 22:06
推 fatfly: 沒刷過大額卡的懂什麼261F 39.9.134.15 台灣 07/25 22:08
推 ojizz4u: 有關係就沒關係的典範,鼓勵熊好棒棒
推文幫護航這麼多不然你去試試看現在明顯與資產不符的資金,業內要不要寫審核啊幹林老師,證券股票放這麼多錢都懷疑你代操了,為什麻信用卡鉅額預繳不用審核?262F 114.24.91.93 台灣 07/25 22:09
推 iiichu: 如果是郭台銘自己的卡 自己預繳600萬 銀行當然歡迎 但今天就不是有資力的 預繳的錢又是幾十筆不同來源轉帳跟大額現金 在今天之前有哪間銀行心臟強到可以准的?? 願聞其詳??267F 223.140.46.214 台灣 07/25 22:16
→ ZhouGongJin: 照這說法預繳1000萬出國購物也不用申報?這樣不用冒風險合法洗錢?272F 114.47.108.88 台灣 07/25 22:17
推 always0410: dream1124完全誤解銀行防制洗錢作業面274F 123.193.137.24 台灣 07/25 22:21
推 jialin6666: 就先放600多萬再銀行帳戶。275F 223.140.90.169 台灣 07/25 22:21
→ always0410: 尤其是APG評鑑拿下亞太最高分的台灣式病態防制洗錢法276F 123.193.137.24 台灣 07/25 22:21
→ jialin6666: 除非本來帳戶就那麼多現金,不然突然暴增那麼多,洗錢防治法應該會查278F 223.140.90.169 台灣 07/25 22:22
→ iiichu: 當然結果論吳是沒有洗錢 現在金管會法務部看主子風向也不會對玉山怎樣 我想吳應該有跟玉山說是總統專機人員買免稅品用
但如果玉山知道是買私菸還准的話……雖然沒有被以違反洗防法論之虞 但玉山啊 你身為銀行家的道德在哪裡呢?280F 223.140.46.214 台灣 07/25 22:22
→ always0410: 玉山一定有做防洗,這是電腦化的286F 123.193.137.24 台灣 07/25 22:23
噓 nibonnibon: 預繳就可以刷大筆?財力與職業相符?所以玉山只要通報,就可以刷?那洗防287F 42.73.160.60 台灣 07/25 22:23
→ always0410: 的警示,然後人工研判來源、去處289F 123.193.137.24 台灣 07/25 22:24
→ nibonnibon: 是???290F 42.73.160.60 台灣 07/25 22:24
推 astrophy: 洗錢防制法原來是假的啊,了解了解291F 114.45.114.111 台灣 07/25 22:25
噓 cool10528: 我猜是用公款墊付的292F 111.241.118.221 台灣 07/25 22:26
推 weed222: 顧大律師又要裝死了,呵呵293F 184.82.140.38 泰國 07/25 22:26
噓 QAZ18423: DPP救起來~~294F 36.234.149.229 台灣 07/25 22:26
推 rusa: 突然增加一堆錢又花掉都不用懷疑 真棒296F 122.116.239.198 台灣 07/25 22:31
推 ARCHER2234: 干,一個國安突然拿出六百萬,不奇怪嗎,萬一是賣總統的錢怎麼辦297F 114.47.4.153 台灣 07/25 22:32
噓 hguei: 騙人不懂嗎= = 還想用保密混過去299F 118.161.152.234 台灣 07/25 22:33
→ avgirl: ~~~哈哈哈 DPP 好棒唷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~哈哈哈 DPP 好棒唷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~所以是誰可以預繳????????????????
6百多萬是吳宗憲自己拿出來的嗎?????????6百多萬是吳宗憲自己拿出來的嗎?????????300F 36.229.250.20 台灣 07/25 22:34
推 firemothra: 一直在模糊焦點,最後就沒事了,讚讚305F 36.236.116.204 台灣 07/25 22:36
推 poisonB: DPP超棒 有關係就沒關係306F 197.249.11.123 莫三比克 07/25 22:41
噓 sonyvaio: 有人月薪七萬突然拿600萬去銀行預繳這樣沒有洗錢的問題嗎307F 223.140.129.189 台灣 07/25 22:43
推 sonyps: 看招牌就知道是自己人了,當然沒事309F 223.136.221.118 台灣 07/25 22:46
推 syterol: 所以有沒有進行洗錢申報阿幹310F 111.241.45.36 台灣 07/25 22:46
→ stvn2567: 了不起負責311F 180.176.99.143 台灣 07/25 22:46
推 Gamelop: 積水非淹水 超買非走私 預繳非溢繳312F 180.217.111.210 台灣 07/25 22:47
推 wheat1130: 錢哪來的?313F 118.165.128.116 台灣 07/25 22:47
噓 elva5240: 哈哈 我笑了315F 101.13.161.17 台灣 07/25 22:48
推 nixon: 所以送調查洗錢查的結果呢?316F 211.20.255.106 台灣 07/25 22:51
→ alliana: 說要刷免稅品,銀行一般會給過吧。奢侈品單價本來就很高。317F 101.14.163.165 台灣 07/25 22:51
噓 kentano: 有關係就沒關係319F 182.234.210.49 台灣 07/25 22:52
噓 k47100014: 乾脆給中國統治 這種智障絕對死刑320F 180.204.128.84 台灣 07/25 22:54
推 gin10791: 還好跟我們植物人領袖都沒任何關係321F 114.43.34.136 台灣 07/25 22:55
推 Tyrone: 都說沒事了,阿不然你要住集中營嗎322F 111.251.155.182 台灣 07/25 22:58
→ uysnhoj: 共犯結構?323F 39.8.62.137 台灣 07/25 22:59
推 AAA891216: 老實說 銀行很可能沒錯吧
你要預繳買禮品 就算知道工作是國安局也會給你過啊 誰知道你買來的東西是走324F 182.235.9.179 台灣 07/25 23:01
推 SXL77: 綠粉英粉最愛的雙重標準果然出現啦~有關係就沒關係囉~327F 111.249.175.115 台灣 07/25 23:02
→ AAA891216: 私用......而且幾百萬應該真的不算多329F 182.235.9.179 台灣 07/25 23:02
推 zaoa3345678: 單就銀行本身,看起來很合理啊?有些人說什麼請假曠課的真的有動腦嗎?他這個例子起碼是先把課修完,課都修完了上什麼課我問你?330F 42.72.88.89 台灣 07/25 23:14
噓 hamel: 不意外的回答,噁心334F 101.15.163.214 台灣 07/25 23:20
→ dslite: 這招本來就可以用 不懂的是學生?335F 1.171.28.123 台灣 07/25 23:22
噓 fluterway: 好好認錯很難嗎336F 27.52.35.205 台灣 07/25 23:27
推 iPadProPlus: 呵,可以查查顧立雄跟玉山的關係338F 123.0.53.84 台灣 07/25 23:28
→ offstage: 超過五十萬的轉帳 都要報到調查局
化整為零更是洗錢防制的重點查核行為339F 180.217.101.182 台灣 07/25 23:29
噓 OneDianHwen: 下個月就會變 無聊 都有人被關了
還在吵這個新聞341F 123.110.24.215 台灣 07/25 23:33
推 kingblackman: 洗錢申報本來就不能公開,如果玉山真的有問題,調查局早就一起打包處理了,還用等到立委來鬼叫343F 180.204.69.221 台灣 07/25 23:40
推 balien99: 樓上一堆沒出社會的學生..346F 114.27.90.143 台灣 07/25 23:49
噓 whaleegg: 不意外啦,黨證無敵347F 27.242.196.165 台灣 07/25 23:49
推 kingblackman: 而且600多萬就會動搖國本我也是笑了348F 180.204.69.221 台灣 07/25 23:49
噓 simata: 放屁 又是台灣價值就ok349F 114.34.37.65 台灣 07/25 23:53
噓 relyt: 不愧是和阿扁同黨的總統350F 223.140.122.13 台灣 07/25 23:55
推 JalenLiao: 來源不明的黑錢才是洗錢,不然開團購或代購先收錢的也通通是洗錢嗎?355F 114.34.226.249 台灣 07/26 00:02
推 libur: 這個很正常齁。不要亂打357F 39.12.230.35 台灣 07/26 00:03
推 kingblackman: 上面的才是有社會交易經驗的,前面一堆……358F 180.204.69.221 台灣 07/26 00:08
噓 JONES0816: 一個普通人花600萬買菸銀行覺得沒問題喔?360F 49.214.144.253 台灣 07/26 00:12
推 fifi0828: 某黨不是還急著打玉山說他共犯嗎?根本亂打
都預購恢復額度了 理由肯定也說服銀行了 那當然就沒擋了啊362F 119.14.45.103 台灣 07/26 00:12
推 skywinner: 查到不該查的人了齁 早叫你不要去碰了台灣價值太大 金管會惹不起 幫QQ366F 115.43.241.40 台灣 07/26 00:14
噓 kingblackman: 還在台灣價值……天哪,台灣價值這麼厲害人會被抓起來喔368F 180.204.69.221 台灣 07/26 00:22
噓 seavon: ..吵這個的是有沒有刷過卡繳過卡費370F 1.160.150.39 台灣 07/26 00:24
→ Liwjim: 金管會只是說明玉山沒問題371F 42.77.155.199 台灣 07/26 00:26
噓 poisonB: 規定預繳限額五萬美元
溢繳有150萬元的限額 怎麼刷到645萬的372F 197.235.54.6 莫三比克 07/26 00:41
→ allpafighter: 溢繳才是限五萬鎂,預繳個案處理無限制,別亂說374F 223.136.106.163 台灣 07/26 00:50
推 pipitruck: 玉山就乖乖交出金流基本沒它的事376F 117.19.149.124 台灣 07/26 00:51
噓 skywinner: 對啊 抓個小咖 1450就高潮了 帶風向是這樣帶的喔 哈哈377F 42.77.230.224 台灣 07/26 00:59
推 biggian: 幹話,根本不用特別申請,直接繳就是可刷額度了379F 101.8.224.184 台灣 07/26 01:17
推 qwejoezxc33: 反觀台灣$$$$$$$
差在一個違法有靠山一個沒靠山 謝謝指教381F 39.10.128.124 台灣 07/26 01:41
推 pipi0626: 就類似簽帳卡啊,有這麼難懂嗎?帳戶有錢才能服相同的金額384F 220.134.88.189 台灣 07/26 06:26
噓 ck290206: 怕啥,民調都第一怎會輸386F 180.204.193.28 台灣 07/26 07:19
噓 kingblackman: 說要公布金流的是有事嗎?檢察官還在調查中,公布金流了還查個屁喔……387F 180.204.69.221 台灣 07/26 07:34
噓 wadeabc: 洗錢防治法390F 27.52.62.19 台灣 07/26 07:35
推 smallz: 沒事了沒事了 不要再打了391F 223.136.96.120 台灣 07/26 07:51
推 will331: 所以有跟銀行說要買六百萬的煙?銀行也給過?392F 223.137.240.231 台灣 07/26 08:12
推 o760823: 查無不法394F 180.204.104.11 台灣 07/26 08:34
推 fabrique: 這篇怎麼這麼多1450護航395F 61.60.106.4 台灣 07/26 09:13
噓 papapapapapa: 他信用額度幾萬,放645萬不會被擋396F 114.136.127.181 台灣 07/26 09:43
推 IRPT001: 差在會不會還不出來吧397F 114.137.204.103 台灣 07/26 09:46
→ lain2002 …
推 lain2002: 扣款帳戶裡有600w想刷600w根本不是問題398F 42.77.146.69 台灣 07/26 09:53
→ lain2002: 不然黑卡是怎麼來的
→ kingblackman: 你要存645萬給銀行是有哪家銀行會擋……400F 180.204.69.221 台灣 07/26 10:00
推 green0953: 就是他有先付錢了 而且有通知402F 36.226.247.3 台灣 07/26 10:00
→ tactics2100: 那怎麼沒人預繳一兩億 刷卡買房子403F 101.8.227.110 台灣 07/26 10:00
→ green0953: 600萬的交易對銀行來說 還真的很小
一個菜販買不動產就破千萬了
國安局600萬的交易 你是行員會去管?404F 36.226.247.3 台灣 07/26 10:01
推 legendmtg: 有申請有通報就沒有問題啊407F 202.246.252.97 日本 07/26 10:07
推 xxxg00w0: 幹哈哈哈哈 什麼屁理由都有
你媽的 笑破人家陰毛 自己人查自己人
什麼都自己說了算 開脫成這樣408F 223.141.95.201 台灣 07/26 10:18
推 bluedon: 查無不法 結案 銀行也安全下莊?
說好多次查無不法了,這些韓粉還一直炒411F 211.72.111.32 台灣 07/26 10:25
推 kaitokid1214: 超買買起來 跟著小英發大財413F 223.140.203.3 台灣 07/26 10:38
推 drhkc: 金管會越講只會讓觀感更差414F 36.230.233.211 台灣 07/26 11:23
→ nicayoung: 護主心切喔,一點公信力也沒有415F 223.138.52.81 台灣 07/26 11:58
推 fifi0828: 鬼扯玉山違法的人才噁好不好
銀行反倒是這事件最沒問題的 不要亂打啦416F 223.137.73.159 台灣 07/26 12:46
噓 lozupomelo: 民進黨繼續這種態度的話真的讓人失望419F 42.77.46.192 台灣 07/26 13:42
推 amALu: .............420F 219.87.87.19 台灣 07/26 16:33
噓 wadeabc: 超繳421F 125.231.103.6 台灣 07/26 18:54
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