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作者 sandym8 (54哪有胖)
標題 Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了
時間 Sat Nov 15 11:53:06 2025

現在是不是全台灣交易所，都不能碰了?

周一註冊並KYC，週三身分證通過LV1，週五帳戶通過LV2，週六系統串接才能入金，
今早入金十萬(上限只能十萬)，先轉一點點USDT，MAX就跳審核中，我以為標準流程~
然後剛剛寫信來，說轉人工審核=_=  我吐血


=====================
親愛的用戶您好

為確保您的帳戶使用安全並加強防範詐騙及金融犯罪活動，您的提領交易將進行人工審查
。因此，系統已暫停處理您於 2025-11-15 08:38 提出的 USDT 出金申請。待審核完成後
，系統將立即恢復處理您的申請。


為完成審核，請您協助回覆此郵件並提供以下資料：

A. 發送 USDT 至 TH...xx 地址
  地址是您本人或他人持有？
  發送用途 （例：購物、支付貨款、私人借貸或其他-請簡述發送目的）

B. 若 TH...xx 地址為您本人持有
  該地址所屬的交易所、錢包、平台名稱（例：幣安、小狐狸、MetaMask 等）
  地址截圖：請提供包含 TH...xx 地址的完整 App 或網頁畫面截圖，請確保資訊完整
無遮蔽
  帳號截圖：請您於該交易所、錢包、平台的 App 或網頁，找到附有您姓名、手機號
碼或電子郵件信箱等身分資料的完整畫面並提供截圖。請確保資訊完整無遮蔽

C. 若 TH...xx 地址非您本人地址
    若發送用途為私人借貸，請提供借據 或 借款合約 或 對話紀錄截圖
    若發送用途為購物或支付貨款，請提供：
        商家資訊（包含賣方名稱、官網或聯絡方式）
        交易資訊（如購物發票、對話紀錄、訂單明細等，顯示交易內容與金額的畫面）
再次感謝您的耐心等待。
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真他媽有病，ATM轉帳三萬內都還不管，才台幣一千的小額，竟然要人工審查!?
還好我只入金十萬台幣就出狀況。
台灣所有交易所都可以放棄了，星期一直接去國泰換美金，全部匯海外。
希望川普別太快開門，等我上車

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.195.32 (臺灣)
※ 作者: sandym8 2025-11-15 11:53:06
※ 文章代碼(AID): #1f5_avM0 (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1763178809.A.580.html
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Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了
10-31 06:26 HYL
Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了
10-31 07:44 HYL
Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了
10-31 08:58 wahaha99
Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了
10-31 19:02 jim71936000
Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了
11-01 04:26 s31364663
Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了
11-02 18:54 janyk
Re: [閒聊] hoya bit 是不是不能碰了
11-15 11:53 sandym8
推 HYL: 匯得出去嗎？1F 11/15 11:54
→ sandym8: 他把我卡單審核，要我回信說明並舉證 (文章不清楚嗎?)2F 11/15 12:00
推 chcony: 哈哈，敢用T開頭的詐騙鏈，風控吃到飽3F 11/15 12:09
→ ssstw: 這家常常KYC K死人…正常情況不意外4F 11/15 12:19
推 AccLaborGo: 你很好呀，風控特徵你都有了
1.卡入金上限2.一入金就開轉3.TRON鏈
你到國外交易所若維持一入金就轉，也是準備風控吃到飽，還只能跟印度客服打交道，自己注意5F 11/15 12:23
推 ssstw: 快進快出當然不行，但如果買了幣轉到冷錢包不算正常操作嗎？9F 11/15 12:32
推 AccLaborGo: 轉冷錢包正常呀，只是哪有需要那麼急，況且國外合規的在岸交易所也是會驗證是不是自有錢包呀11F 11/15 12:37
推 ssstw: 驗證是不是自有錢包很合理
但是國內交易所性質本身就是換U交易量最大，如果不准客戶提到其他地方買幣，遲早也是被電匯取代13F 11/15 12:47
推 movieghost: 這家不意外 自稱是Max 做起來卻是Min
就是幣圈台新16F 11/15 13:19
推 ededws1: 應該還是金額問題。
我之前一萬元秒入秒轉秒出也沒事18F 11/15 15:53
推 simpson083: 現在都不敢轉個人錢包 都買轉交易所錢包沒在卡的20F 11/15 16:05
推 xluds24805: 你的行為就跟詐騙人頭戶一樣，自然中風控
花點時間正常使用，之後就不會被風控了
我已經好幾年沒有被風控了21F 11/15 19:27
推 kmd: 第一筆就直奔上限? 相當勇猛24F 11/15 19:46
推 johnpisces2: 十萬有很多嗎，甚麼叫做正常使用XD25F 11/15 21:07
噓 gajo1564: 想問簽名驗證是很困難的技術？竟不只一家要錢包截圖？26F 11/16 00:59
推 newforte: 十萬常常轉就沒事了27F 11/16 10:10

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